- القمار الإلكتروني تحت مجهر البرلمان: عقوبات سجنية لمُواجهة ظاهرة أرّقت العائلات (فيديو)
- الخارجية الفرنسية للجزيرة: معبر رفح سيفتح خلال يوم أو اثنين
- هيئة الانتخابات تصادق على غلق ميزانيتها لسنة 2025
- تقرير يحذر : الذكاء الاصطناعي يهدد الشباب الذين يبحثون عن وظيفتهم الأولى في مهن عالية المهارة
- انقطاع و اضطراب في توزيع مياه الشرب بـ 5 ولايات
- تعليق تنظيم الصالون الدولي للسياحة الصحراوية بتوزر
- الدولار يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2022
- مصدر مصري يكشف لـ"العربية.نت" تفاصيل جديدة حول فتح معبر رفح
- رئيس اتحاد الكرة الإسباني يكشف عن مكان نهائي كأس العالم 2030
- فرنسا ـ حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 15 عاما
- تعرف إلى حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والقوة الضاربة 9
- اتفاقية شراكة بين جمعية الدفاع عن حقوق الطفل و 'كوناكت'
- سهرة فلكية مفتوحة للجميع ومجانية: رحلة لاكتشاف الكواكب العملاقة بمدينة العلوم
- أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي : اضطرابات في توزيع الماء بـ 5 معتمديات
- صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
- أفريكسيم بنك يعلن وقف التعامل مع فيتش في مجال التصنيف الائتماني
- البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال
- بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرّك غدا صباحا
البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال
أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا منشورًا جديدًا يتعلّق بالتزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويتكوّن المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي من 20 فصلًا موزّعة على ثلاثة أبواب، تتناول على التوالي تعريف مجال نشاط مكاتب الصرف، والواجبات المحمولة على عاتقها في ما يتعلّق بمتطلبات اليقظة والمراقبة، إضافة إلى إجراءات التعريف بالحرفاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين.
وللتذكير، يُعرَّف مكتب الصرف بأنه شخص طبيعي مرخّص له من قبل البنك المركزي التونسي لممارسة نشاط الصرف اليدوي، وذلك طبقًا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 2018-07 المؤرخ في 30 جويلية 2018، والمتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين وفتح مكاتب صرف.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
