- رفضا لـ”تسليع” الجامعة العمومية.. الموظفون والأجراء يشهرون سلاح الاحتجاج ضد “رسوم التوقيت الميسر”
- تغييرات بقيادة إيران العسكرية.. هل تبتعد عن نهج خامنئي الأب؟
- ها علاش خاص يتمنع النقاب فالفضاء العام وخاصة فالسوگان ...منقبة بغات دوز بيرمي فبلاصة وحدة أخرى حصلات فقلعة سراغنة .
- “واشنطن بوست”: حالة الهلع القاري التي أحدثتها أزمة سبتة تعكس تحول الهجرة إلى قضية شديدة الحساسية سياسيا
- الحرائق تأتي على مئات الهكتارات من الثروة الغابوية في صفرو وشفشاون
- الجزائر كتدعم دول الساحل بالطيارات والسلاح. والبوليساريو بالأنشطة الثقافية الخاوية .
- 14 عاما بلا شقق.. مطالب بتحقيق قضائي لوقف نزيف اختلالات الوداديات السكنية بالبيضاء
- بين العصر والغروب .. التوقيت يغيب صلاة الكسوف عن مساجد المملكة
- عاجل. - "قصفها حقّق كل أحلامي".. رئيس سابق للموساد يكشف دخول عملاء إسرائيليين إلى منشأة فوردو النووية
- ترامب: نبيع أسلحة ومقاتلات للاتحاد الأوروبي وهم أحرار في نقلها إلى أوكرانيا
- الإعدام: لبنان يلغي العقوبة فكيف وصل إلى القرار التاريخي؟
- وهبي ينتقد مماطلة إسبانيا في إعادة القاصرين المغاربة من سبتة ويصف قضاءها بأنه «معقد جداً ومُسيّس»
- المدور: المحكمة الدستورية لم تسقط قانون المحاماة.. والباب لا يزال مفتوحا أمام إحالة جديدة
- مشاورات روسية إيرانية في موسكو حول التسلح والبرنامج النووي
- "اهربوا!".. زاخاروفا تعلق على نداء الجنود الأوكرانيين لقيادتهم العسكرية
- مقتل شخص من الجالية بعد شجار داخل ملهى ليلي بمارينا السعيدية
- الدكتورة بصراوي: الكسوف الشمسي خطر خفي يهدد صحة العين
- المالكي: الجالية المغربية تشكل ثروة بشرية وعلمية واقتصادية ثمينة بالنسبة للمملكة
مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الحرة لمكافحة غسل الأموال
هبة بريس
أعلن مكتب الصرف عن نشر دورية تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بالشركات القابضة الحرة (Holding Offshore).
وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه الدورية الصادرة تحت رقم 2/2026 تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.
وأضاف أن هذه الدورية “تندرج في إطار مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة”.
وتابع المكتب أنه “اعتمادا على مقاربة قائمة على المخاطر، تحدد الدورية شروط إرساء منظومة لليقظة تتلاءم مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، سيما في ما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم، والتحقق من مصدر الأموال ووجهتها”.
كما تحدد الدورية الالتزامات المتعلقة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء عناية معززة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. وتنص كذلك على تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بها.
ومن خلال هذه الدورية، يعزز مكتب الصرف تأطير الشركات القابضة الحرة، ويؤكد التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع المخاطر، بما يسهم في تعزيز الامتثال والشفافية وأمن أنشطة هذه الشركات.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه يمكن الاطلاع على الدورية عبر الموقع المؤسساتي لمكتب الصرف: www.oc.gov.ma.
المصدر:
هبة بريس
