أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الإطاحة بشبكة تهريب للنقد الأجنبي وضبط 409 بطاقات مصرفية دولية، ضمن عملية أمنية استهدفت تفكيك نشاط غير مشروع مرتبط بتهريب العملات الأجنبية والاحتيال الإلكتروني وتقويض النظام المالي في البلاد.

مصدر الصورة

وأوضح الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تمكنت من إحباط مخطط جرمي واسع النطاق بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط أحد المشتبه بهم متلبسًا، حيث كان يدير نشاطًا يتعلق بالاتجار غير المشروع في البطاقات المصرفية الدولية المخصصة للأغراض الشخصية.

ضبط بطاقات مصرفية وأدوات احتيال إلكتروني
وبحسب البيان، عثِر بحوزة المشتبه على 409 بطاقات مصرفية صادرة عن عدد من المصارف التجارية الليبية، إضافة إلى 41 بطاقة مغناطيسية خام كانت معدة للاستخدام في عمليات احتيال إلكتروني واختراق بيانات مصرفية خاصة بالزبائن والسطو على أرصدتهم.

- إحالة صاحبة مكتب خدمات مالية إلى النيابة في قضية احتيال إلكتروني
- اشترى عقارًا بـ10 ملايين دينار.. ضبط موظف بـ«المركزي» تورط في وقائع كسب غير مشروع

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت في إطار الاختصاصات المخولة للجهاز في مكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام المصرفي من محاولات الاستنزاف والتلاعب بالنقد الأجنبي.

أسلوب تهريب منظم وتحويل أموال عبر قنوات موازية
وبيَّن الجهاز أن التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة منظمة تعتمد على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج البلاد، حيث يجرى استخدامها في سحب الأموال نقدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل إعادة تدوير العوائد المالية وتحويلها إلى تركيا عبر قنوات مالية غير رسمية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها.

إحالة القضية إلى النيابة العامة
واختتم الجهاز بيانه بالإعلان عن إحالة محضر جمع الاستدلالات والمشتبه به إلى مكتب المحامي العام في طرابلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق التشريعات النافذة.