- لغز حاوية بحرية يثير الجدل على شواطئ مطروح - صور
- حرب إيران.. ترمب يهدد باستئناف قصف طهران إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق
- تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية
- الدولار يتراجع بأكثر من جنيه في البنوك المحلية بختام تعاملات اليوم
- تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي بالقاهرة
- ماذا تفعل الزوجة فى حال عدم قدرة الزوج على النفقة؟ مشروع قانون الأسرة يجيب
- مبيض محارة بعد الضهر.. مصرع حارس مرمى سابق بعد سقوطه من أعلى سقاله ببدر
- مصدر يكشف لـCNN تفاصيل خطة إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران
- الحارس أحمد سالم.. رحلة كفاح تنتهي بسقوط مأساوي من أعلى سقالة
- البحث عن بدائل لمضيق هرمز.. هل سوريا هي الحل؟
- صفحة واحدة و14 بندا.. ماذا نعرف عن مقترح اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران؟
- الزمالك يطلب حكاما أجانب أمام سيراميكا بالدورى
- بعد عقوبة حبس توفيق عكاشة.. ما هي أهم الخدمات الحكومية المحجوبة عن ممتنعي سداد النفقة؟
- مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
- وزير التخطيط: معدل التضخم الشهري لشهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا قدره 1.2% مقارنة بشهر مارس 2026
- سفير ألمانيا: مصر شريك استراتيجى قوى.. و6 مليارات يورو حجم التجارة
- جنازة هانى شاكر.. دنيا سمير غانم ورامى رضوان ومصطفى قمر يقدمون واجب العزاء
- مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج
إحباط غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
مصدر الصورة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في توجيه ضربة قوية لأحد العناصر الجنائية، بعدما تمكنت من إحباط محاولة غسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية متعددة وشراء عدد من العقارات، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال.
استغلال أنشطة وعقارات لإخفاء المصدر
وكشفت التحريات أن العنصر الجنائي استغل العائدات المالية المتحصلة من تجارة المواد المخدرة في تكوين ثروة كبيرة، شملت ممتلكات وعقارات وأنشطة تجارية متنوعة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي وإظهارها كأموال مشروعة.
حصر الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية
وفي إطار ملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من حصر ممتلكات المتهم ورصد كافة الأنشطة المرتبطة بعمليات غسل الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين في غسل الأموال الناتجة عنها.
المصدر:
مصراوي
