- مبيض محارة بعد الضهر.. مصرع حارس مرمى سابق بعد سقوطه من أعلى سقاله ببدر
- حرب إيران.. ترمب يهدد باستئناف قصف طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق
- الرئيس السيسي لسلطان عُمان: أمن السلطنة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
- الاحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل
- مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
- جنازة هانى شاكر.. دنيا سمير غانم ورامى رضوان ومصطفى قمر يقدمون واجب العزاء
- مشروع قانون الأسرة يلزم الرجل بأجر الخادمة لزوجته قبل عقد الزواج
- صفحة واحدة و14 بندا.. ماذا نعرف عن مقترح اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران؟
- 48 ساعة.. واشنطن تنتظر رد طهران على اتفاق "الصفحة الواحدة"
- مضيق هرمز رهينة.. إيران تفتح جبهات لتشتيت المواجهة
- الزمالك يطلب حكاما أجانب أمام سيراميكا بالدورى
- سفير ألمانيا: مصر شريك استراتيجى قوى.. و6 مليارات يورو حجم التجارة
- جنازة هانى شاكر.. زكريا عزمى يشارك فى تشييع جثمان أمير الغناء العربى
- الرئيس السيسى: أمن سلطنة عمان والدول العربية جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى
- مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها
- مصرع سيدة قفزت من الطابق الثالث هربا من تعدى زوجها عليها بالضرب ببولاق
- وزير التخطيط: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل بشكل مبدئى 5%
- التحقيقات في قضية خطف رضيعة الحسين الجامعي: المتهمة توددت للأم وأخفت الطفلة داخل ملابسها
سقوط تاجر مخدرات حاول شرعنة ثروته في القليوبية.. تفاصيل
مصدر الصورة
أسقطت أجهزة وزارة الداخلية مروج أموال المواد المخدرة بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، بعد تورطه في عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت قيمتها 80 مليون جنيه.
استراتيجية تبييض ثروة الكيف خلف ستار العقارات
كشفت التحريات الدقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهم اتبع خطة لغسل الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. وقام العنصر الجنائي بتوجيه حصيلة تجارته في السموم نحو تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء عقارات في أماكن متميزة، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وبعيدة تماماً عن الشبهات الأمنية.
علاوة على ذلك، نجحت العيون الساهرة في رصد كافة الأنشطة التي أسسها المتهم كستار لنشاطه الإجرامي، حيث تم حصر ممتلكاته بدقة تمهيداً للمصادرة القانونية. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية أمنية حديثة تهدف لتتبع خيوط الأموال وحصر الثروات الناتجة عن الجرائم الكبرى لضمان عدم استفادة الخارجين عن القانون من حصيلة جرائمهم.
إحالة متهم القليوبية للنيابة بعد حصر ممتلكاته
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم ونشاطه الإجرامي، وإحالة الملف إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في واقعة الغسل المالي.
وبناء على ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة كافة صور التربح غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، لضمان استقرار البلاد وحماية الاقتصاد القومي من تدفق الأموال غير المشروعة.
المصدر:
مصراوي
