- وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا
- برلمانيون إيرانيون يدعون لتغييرات في "العقيدة النووية"
- حوافز حكومية للقطاع الخاص فى الاستثمار الزراعى وزيادة الائتمان
- أسرع قطارات السكة الحديد.. تعرف على مواعيد وأسعار قطار تالجو
- شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى ديسمبر المقبل
- "سحلوني وسرقوني".. سيدة تختلق رواية كاذبة خوفا من زوجها بالنزهة
- بايدن ونتنياهو يقتربان من التوافق بشأن رد إسرائيل على إيران
- أجهزة الأمن اللبنانية توقف شخصا بتهمة العمالة لصالح إسرائيل
- هيئة الإسعاف تكشف عن خدماتها الطارئة المجانية
- تصفيات أمم إفريقيا..السودان يقتنص نقطة ثمينة بتعادله مع غانا
- لبنان: الحلول العسكرية لن توفر الاستقرار لأحد
- "ميلتون" المدمر يتسبب بسقوط قتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين
- إدارة بايدن تتقبل فكرة هجوم إسرائيلي كبير ضد إيران
- الصحة اللبنانية: القصف الإسرائيلي أخرج 4 مستشفيات عن الخدمة
- هاشتاج #دار_الأوبرا_المصرية يتصدر منصة X قبل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
- وزارة التعليم توجه بوضع أسئلة امتحان شهر أكتوبر على مستوى الإدارات
- الارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والبدنى للشباب على رأس أولويات الحكومة
- اعترافات لصى مواتير المياه بالسويس: نفذنا 4 جرائم سرقة بأسلوب الفك
استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصب
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وتبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه.
المصدر:
اليوم السابع
