اعتقال محاسب من الشمال بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي بعشرات الملايين

أسفر تحقيق مشترك أجرته وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشمال التابعة لـ"لاهف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب، عن اعتقال محاسب قانوني من منطقة الشمال، للاشتباه بارتكابه مخالفات تبييض أموال وجرائم ضريبية تتعلق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بقيمة تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل.

وخلال الأشهر الأخيرة، أدارت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشمال ضمن "لاهف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب – بما في ذلك مكتب تحقيقات ضريبة الدخل في حيفا، ومحطة ضريبة القيمة المضافة في عكا، ومأمور ضريبة الدخل في عكا – تحقيقًا سريًا ضد محاسب قانوني من مدينة عكا، يُشتبه في ضلوعه بجرائم تبييض أموال وجرائم ضريبية، وذلك تحت غطاء تقديم خدمات محاسبة مزيفة تم الإبلاغ عنها لسلطة الضرائب.

وبحسب الشبهات، قام المحاسب بتنفيذ عمليات احتيال في دفاتر حسابات زبائن مكتبه، وكذلك في سجلات الشركات التي يسيطر عليها، من خلال تقديم تقارير كاذبة لسلطة الضرائب، ما أدى إلى الحصول على استردادات غير قانونية لضريبة القيمة المضافة، وإخفاء إيرادات بمبالغ تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل.

ضبط عقارات تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين شيكل

وأمس (الأحد)، انتقل التحقيق إلى المرحلة العلنية مع اعتقال المشتبه به. وخلال عملية الاعتقال وعمليات التفتيش التي نُفذت في مصالحه، تم ضبط عقارات تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين شيكل، ومركبات بقيمة مليون شيكل، إضافة إلى تجميد حسابات مصرفية بقيمة 6 ملايين شيكل.

ومن المقرر عرض المشتبه به على محكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله، فيما يُتوقع استدعاء شهود إضافيين للتحقيق بهدف تعزيز البنية الأدلة.