الجزائرالٱن _ في عملية نوعية، تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” بولاية باتنة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبييض الأموال وتحويل عائدات غير مشروعة تُقدّر قيمتها بأكثر من 31 مليار سنتيم.

تحويل الأموال المتأتية من المتاجرة

وحسب بيان صادر عن المصالح المعنية، فقد بيّنت التحريات المعمقة أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على تحويل الأموال المتأتية من المتاجرة غير القانونية بالعملة الأجنبية، عبر آليات مالية تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء طابع شرعي عليها.

اقتناء عقارات داخل التراب الوطني

كما كشفت التحقيقات أن هذه الأموال تم توظيفها في اقتناء عقارات داخل التراب الوطني، إضافة إلى الاستثمار في تجارة المركبات الفاخرة، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، بهدف تدوير العائدات غير المشروعة داخل السوق.

توقيف ثلاثة (03) أشخاص

وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، إلى جانب استرجاع مبالغ مالية معتبرة، من بينها أكثر من نصف مليون يورو، إضافة إلى مبالغ أخرى من العملة الأجنبية، فضلاً عن مبلغ يفوق 1 مليار و622 مليون سنتيم من العملة الوطنية.

حجز 14 مركبة

كما مكنت العملية من حجز 14 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات، و3 أسلحة نارية من الصنف الخامس مع كمية من الذخيرة.

تجهيزات حساسة

إضافة إلى أكثر من 3 كيلوغرامات من الذهب وقرابة 8 كيلوغرامات من الفضة، إلى جانب تجهيزات حساسة وهواتف ذكية يُشتبه في استعمالها ضمن النشاط الإجرامي.

وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وكشف جميع المتورطين فيها.