مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو

الجزائرالٱن _ كشف مجلس قضاء الجزائر عن تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو.

-مجلس قضاء الجزائر :الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، إثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان في حالة فرار.

– مجلس قضاء الجزائر :على إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع ماستر.

– مجلس قضاء الجزائر : بعد تفقدها تبين أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة.

– مجلس قضاء الجزائر : على إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.ليتم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.

– مجلس قضاء الجزائر : تمثلت المحجوزات في 1.239.841.500 دج تقريبا 124 مليار سنتيم، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي 500 درهم إماراتي و 200 فرنك سويسري. إضافة إلى 14 مركبة سياحية.

– مجلس قضاء الجزائر : بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة قبول مزية غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.

– مجلس قضاء الجزائر : بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.