- «فخورون بكم.. ونراهن عليكم».. رسالة محمد بن راشد التي لامست قلوب أوائل الثانوية
- الإمارات ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع تصنيفها في نظام ضوابط التصدير
- خيول الإمارات تحصد 6 ميداليات في جولة الجياد العربية بموناكو
- إيران ولبنان.. تواصل المحادثات في عُمان وترمب يمنح المفاوضين وقتا محدودا
- حزب البديل يعلن خطة "المئة يوم" الصادمة في ساكسونيا-أنهالت
- اتفاق مبدئي بين الاتحاد الألماني وكلوب لقيادة المنتخب
- رجل غامض بجنازة خامنئي.. هل ظهر المرشد الأعلى الإيراني الجديد متنكرًا؟
- إيران تنفي تقريرا لأكسيوس عن فتح الممر الأوسط بمضيق هرمز
- المبعوث الأممي لليمن يؤكد التزام الحكومة والحوثيين بتنفيذ اتفاق الأسرى
- كأس العالم 2026: مواجهة أوروبية تجمع إنجلترا الساعية للعودة إلى المربع الذهبي والنرويج لكتابة التاريخ
- وسط حراك دبلوماسي مكثف.. قطر والأردن يحذران من استمرار التصعيد
- ماذا نعرف عن طائفة "نهاية العالم" الروحية التي استقطبت الشباب والجميلات في الثمانينيات؟
- "اتفاقيات إسحاق".. هكذا تسعى إسرائيل لتوسيع تحالفاتها بأمريكا اللاتينية
- نيويورك تايمز: شركة هيلسينغ تنتج مسيرات جوية لأوكرانيا في مصنع سري جنوب ألمانيا
- من مبرمج إلى ضرب سيبيريا.. بريطاني يُحدث ثورة في مسيّرات أوكرانيا
- فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق
- هل تسبق تفاهمات مسقط وعيد طهران وضربات واشنطن؟
- "العالم كله يجب أن يحلم".. إنفانتينو يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخباً
النيابة المصرية تكشف تفاصيل تفكيك شبكات غسل الأموال والعملات المشفرة
أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وضبط متحصلات غير مشروعة بمبالغ وأصوال ضخمة.
وذكرت النيابة، في بيان، أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن تتبع وضبط أصول نقدية ضخمة ومتنوعة، مشيرة إلى أن قيمة المتحفظ عليه من المتحصلات غير المشروعة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت النيابة نجاحها في تفكيك مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع تحويلات غير مشروعة عبر تقنية "بلوك تشين"، وضبط محافظ لتداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على المتورطين.
وأضافت أن الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة اتُخذت لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيدا لتسييلها وإيداع قيمتها بالخزانة العامة بالدولار الأمريكي.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في مواجهة محاولات استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء صفة قانونية عليها، مشددة على أن يد القانون ستطال كل متحصلات الجرائم بمختلف صورها.
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم
