حرب الفنتانيل.. كيف تهرب العصابات أرباحها عبر الصين؟

أشعل مخدر الفنتانيل حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين مطلع الشهر الجاري، بعدما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية لمحاسبة بكين على فشلها في الحد من صادرات هذا المخدر والمواد الكيمياوية الأولية التي ساهمت في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

والأدلة على تعمق العلاقة بين عصابات المخدرات وسماسرة الأموال الصينيين تشكل تحديا للرئيس ترامب، الذي تعهد بإنهاء أزمة الفنتانيل التي تتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأميركيين كل عام، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

حتى الآن، كان تركيزه على قطع تدفق الفنتانيل والمكونات الأولية المستخدمة في صنعه إلى الولايات المتحدة، وفرض تعريفات جمركية على الدول المنتجة، بما في ذلك تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

إلا أن عصابات المخدرات واجهت دائماً مشكلة في تحويل أرباحها من المبيعات غير القانونية في الولايات المتحدة إلى أموال نظيفة وإرسالها مجدداً إلى وطنهم الأم.

كيف تحوّل أرباحها؟

واستعان البعض بوسطاء يتقاضون عمولة عالية للمساعدة في غسل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات التي تنطوي على البيزو الكولومبي، فيما يُعرف بتبادل البيزو في السوق السوداء، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

فقد جاء سماسرة الأموال الصينيون بخدمة أسرع وأرخص بكثير. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يتمتعون بميزة تنافسية لأن العديد من الناس في الصين يريدون الدولار الأميركي.

لكن كيف تتم عملية تحويل الأموال وما الآلية التي يتبعها هؤلاء؟

تبدأ هذه المعاملات في الولايات المتحدة، حيث يبيع تجار المخدرات الفنتانيل أو غيره من المخدرات إلى العملاء الأميركيين مقابل النقود. ثم يقومون بتسليم هذه النقود إلى وسيط مالي صيني.

مصدر الصورة

الفنتانيل (فرانس برس)

على تطبيق WeChat

وبعدها يعلن الوسيط المالي الصيني عن الدولار الأميركي على تطبيق WeChat الصيني. ولشرائه، يقوم العميل الصيني بتحويل اليوان، بما في ذلك العمولة، إلى الحساب المصرفي للوسيط في الصين.

بعد ذلك يقوم الوسيط الصيني بإصدار الدولارات الأميركية للعملاء الصينيين الذين يرغبون في إنفاق الأموال في الولايات المتحدة، أو شراء العقارات، أو دفع الرسوم الدراسية الجامعية، أو المقامرة، أو القيام باستثمارات أخرى.

والآن أصبح لزاماً على سمسار الأموال الصيني أن ينقل اليوان إلى تجار المخدرات في المكسيك. ومن بين السبل لتحقيق هذه الغاية أن يقوم السمسار بتبادل اليوان بالبيزو في المكسيك من خلال شركة تسعى إلى شراء السلع الصينية لتصديرها إلى المكسيك.

إلى ذلك يتم تصدير البضائع الصينية إلى المكسيك وبيعها. والآن أصبح لدى السمسار الصيني بيزو مكسيكي، يمكنه تسليمه إلى الكارتل المكسيكي، مطروحاً منه عمولة تتراوح بين 1% و2%.

وفي ظل ضوابط رأس المال التي تفرضها الصين، والتي تهدف إلى منع تدفق قدر كبير من الأموال إلى خارج البلاد، يقتصر الأمر على شراء المواطنين الصينيين ما قيمته 50 ألف دولار فقط من العملات الأجنبية كل عام.

مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتدهور أسواق العقارات والأسهم، يرغب المزيد من الصينيين في نقل الأموال إلى الخارج لحماية ثرواتهم. ويقول المسؤولون الأميركيون إن الاستفادة من البنوك السرية المرتبطة بتجارة الفنتانيل هي وسيلة للقيام بذلك.

آلية نقل الأموال

وتعمل هذه العملية على النحو التالي:

يقدم عملاء العصابات المكسيكية في الولايات المتحدة الأموال النقدية الأميركية التي تلقوها من بيع الفنتانيل إلى وسيط يعمل لصالح حلقة صينية لغسيل الأموال، وكل ذلك في الولايات المتحدة.

ومن خلال تطبيق المراسلة الصيني WeChat، يعلن السماسرة عن الأموال النقدية للأشخاص في الصين الذين يمكنهم استخدام الأموال على الأراضي الأميركية، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون.

وبمجرد العثور على مشتر صيني للدولارات الأميركية، يقوم هذا الشخص بتحويل ما يعادلها باليوان الصيني، بالإضافة إلى عمولة ضخمة، إلى حساب مصرفي في الصين تابع لغاسلي الأموال.

مصدر الصورة

وي تشات

ثم يحصل العميل الصيني على حق الوصول إلى النقود التي اشتراها في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت أموال العصابات نظيفة، وهي الآن في حساب مصرفي لسمسار أموال صيني في الصين. ومن الممكن أن تعود الأموال بعد ذلك إلى العصابة بطريقتين. إذ يمكن استخدامها لشراء مواد أولية للفنتانيل لصالح الكارتل، وبالتالي بدء الدورة من جديد.

أو يمكن استخدام اليوان لشراء السلع المصنعة في الصين والتي يتم شحنها بعد ذلك إلى المكسيك وبيعها بالبيزو، والتي يتم تسليمها بعد ذلك إلى الكارتلات.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن بعض المواطنين الصينيين الذين يستخدمون الخدمة ربما لا يعرفون أنها تتعلق بالمخدرات.

كما تميز سماسرة الأموال الصينيون عن منافسيهم من خلال تحمل بعض المخاطر المرتبطة بهذه العملية المتعددة الخطوات.

فبدلاً من الانتظار حتى اكتمال العملية لإطلاق سراح البيزو إلى الكارتلات المكسيكية، فإنهم يعملون بشكل أساسي على الائتمان، وتحويل الأموال إلى تجار المخدرات بعد وقت قصير من استلامهم نقدًا في الولايات المتحدة، كما يقول المسؤولون.

والعمولة التي يتقاضونها من تجار المخدرات صغيرة، لأنهم يكسبون المال أيضا من بيع الدولار الأميركي لعملاء شبكتهم المصرفية السوداء.

الصين أكبر مصدر للمواد الكيمياوية

يذكر أن الصين تعد واحدة من أكبر مصادر المواد الكيمياوية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل والتي تُباع إلى الكارتلات في المكسيك، والتي تصنع المخدر القوي للغاية وتنقله إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2023. وكان الفنتانيل سببا لنحو 70% منها.