- المدّوري يُشرف على الاجتماع السابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة
- وزير الخارجية يشارك غدا في باريس في المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان وسيادته
- نابل: وفاة تلميذ بسكتة قليبية في منطقة الميدة
- هاريس تنتقد ترامب: إعجابه بجنرالات هتلر يكشف "وجهه الحقيقي"
- واشنطن:جنود كوريا الشمالية أهداف مشروعة إذا قاتلوا بأوكرانيا
- الوطن القبلي: الأمطار الأخيرة لا تُغطي حاجة السدود [فيديو]
- نونيز في مشاركة "نادرة" يقود ليفربول للفوز على لايبزيغ
- الحرس الوطني: غلق الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين صفاقس والمحرس بسبب الأمطار
- سليمان..بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير ومعلمة
- صفاقس: المدرسة الوطنية للمهندسين تُنظّم تظاهرة تحسيسية للتقصي سرطان الثدي [صور+فيديو]
- وفاة أقوى رجل في العالم.. فاز باللقب مرتين
- تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا
- ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف أهدافا للعمال الكردستاني
- حزب الله يستهدف شركة صناعات عسكرية في ضواحي تل أبيب
- إسرائيل تشنّ سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت
- الإبلاغ عن حادث قبالة خليج عدن وغارات أميركية بريطانية على مواقع الحوثي بالحديدة
- برشلونة يكسر عقدة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
- هالاند يتألق في فوز مانشستر سيتي الساحق على سبارتا براغ
بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين
أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين.
وحسب بلاغ للناطق، فقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وشملت الأبحاث رجل اعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في راس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته .
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فيشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.
ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
المصدر:
الرقمية
