- المنفي يعزي «القيادة العامة» وقبيلة العبيدات بعد اغتيال اللواء فوزي المنصوري
- كسوف جزئي للشمس في شمال غرب ليبيا الأربعاء
- إنقاذ 5 حالات غرق في منطقة رأس الهلال
- لجنة أمنية تبدأ التحقيق في اغتيال اللواء فوزي المنصوري ببنغازي
- إعادة افتتاح محطة الوقود النموذجية «912» في سرت بعد تطويرها
- إيران.. مؤشرات على اتفاق وشيك بشأن هرمز والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته
- فضيحة "شرائح المحمول" في مصر.. خبراء يكشفون المخاطر والحلول
- بصورة وتعليق.. رونالدو يثير تساؤلات حول علاقته بجورجينا
- مكافحة غسل الأموال: رصد تحويلات مشبوهة بأكثر من 24 مليون دينار
- أوباما يطلق بودكاست عن 6 كتب شكلت رؤيته
- البعثة الأممية: يجب وقف الاقتتال في الزاوية وصرمان فوراً
- أزمة الشواطئ في مصر: السيسي يوجه بـ"ضمان حرية نفاذ المواطنين".. ونواب يعلقون
- تريزيجيه ينضم للدوري السعودي من بوابة هذا النادي
- أول 3 صحفيين دخلوا هيروشيما وناغازاكي بعد ضربهما بالقنبلة الذرية
- ثلاث اتحادات قارية تتحدى إنفانتينو وتبحث إعادة هيكلة فيفا
- أربيل.. في عين العاصفة
- حصن في السماء.. كيف تحمي أمريكا طائرة رئيسها؟
- البعثة الأممية تحث على إنهاء اشتباكات الزاوية وسحب الأسلحة الثقيلة من الأحياء السكنية
مكافحة غسل الأموال: رصد تحويلات مشبوهة بأكثر من 24 مليون دينار
مصدر الصورة
شعار جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. (جهاز مكافحة الجرائم المالية)
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، رصد إيداعات وتحويلات مصرفية غير طبيعية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار على أحد الحسابات، وذلك ضمن جهود تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وبناءً على تعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام.
وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن وحدات التحليل المالي رصدت حركة التداول المصرفي المشبوهة، موضحًا أن التحريات أظهرت عدم تناسب حجم التدفقات المالية مع طبيعة النشاط المصرح به للحساب، فضلًا عن عدم وجود مستندات أو مبررات تجارية تثبت مشروعية الأموال.
وأضاف أن إجراءات الاستدلال كشفت عن إيداع وتحويل المبالغ عبر شبكة من الأشخاص والجهات المتعددة، ما عزز الشبهات بشأن وجود عملية ممنهجة لغسل الأموال.
- إحالة ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة في قضية غسل أموال مرتبطة بجمعية أهلية
وأوضح الجهاز أن ضباطه كثفوا عمليات البحث والتحري وتتبع المسارات المالية، وتمكنوا من تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب، وجرى اتخاذ إجراءات الاستدلال معه.
وأشار إلى إحالة الشخص، الذي جرى التعريف به بالأحرف الأولى «أ. ي. م»، إلى مكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر:
بوابة الوسط
