- إحالة ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة في قضية غسل أموال مرتبطة بجمعية أهلية
- بلاغ كاذب يكشف سارق سيارة في أجدابيا
- أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (4 أغسطس 2026)
- شباب ليبيون يصيغون توصيات لرفعها إلى مؤتمر المناخ «كوب 31»
- «البريقة» ترسل شحنة ديزل عاجلة إلى مصراتة بعد تأخر ناقلة مجدولة
- إيران.. ترقب لنتائج المفاوضات بشأن هرمز وروبيو يؤكد انخراط واشنطن
- أول تصريح لنتنياهو بعد إلغاء ترامب الهجوم على إيران والإعلان عن اتفاق غزة
- طرابزون سبور يعلن بدء مفاوضاته مع محمد صلاح.. ووصول اللاعب إلى تركيا في هذا الموعد
- "منخفض بشكل خطير".. كيف أثّر تراجع مخزون الصواريخ على قرار ترامب بإلغاء ضرب إيران؟.. مصادر تكشف لـCNN
- إيران.. تفاؤل أمريكي بفتح مضيق هرمز وطهران تؤكد إيجابية مفاوضاتها مع مسقط
- كيف كان أول لقاء بين رونالدو ومدربه الجديد في النصر؟
- غزة: كيف يتحدى المبرمجون الفلسطينيون ظروف القطاع مع تعطل الكهرباء والإنترنت وحظر قطع الغيار؟
- زفاف الروح لا يتأخر.. مشاهد من التشييع الكبير في غزة
- نائب وزير الخارجية الروسي: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدف عقيم ومستحيل
- سجن مفتوح وطريق مغلق.. ماذا يجري في صرمان والزاوية غرب ليبيا؟
- "سي إن إن": البنتاغون استنزف مخزون الصواريخ الاعتراضية الرئيسية بنسبة 80%
- "الخطر الصيني" يحرك نزعة اليابان العسكرية في كتابها الأبيض
- كاميرات وبيانات واستدعاءات.. كيف تطارد أمريكا منتقدي آيس وناشطي فلسطين؟
إحالة ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة في قضية غسل أموال مرتبطة بجمعية أهلية
مصدر الصورة
شعار جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. (جهاز مكافحة الجرائم المالية)
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ثلاثة مشتبه بهم إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في طرابلس، على خلفية شبهات تتعلق بعمليات مالية يُشتبه في ارتباطها بجريمة غسل أموال داخل إحدى جمعيات المجتمع المدني.
وقال الجهاز، في بيان الثلاثاء، إن القضية بدأت عقب تلقيه كتابًا من مكتب النائب العام بشأن الاشتباه في إيداع نحو 286 ألف دينار ليبي في حسابات عدد من الأشخاص لدى أحد المصارف، ما استدعى فتح تحقيقات أولية.
- «مكافحة الجرائم المالية» يعلن كشف شبهات غسل أموال بقيمة 3.84 مليون دينار
وأضاف أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات كشفت، خلال التحقيق، عن حركة مالية على حساب الجمعية بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون و125 ألف دينار، إلى جانب رصد تحويلات مالية إلى جهات وأشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية أو تنظيمية بأنشطة الجمعية.
وأوضح الجهاز أن نتائج التحريات أظهرت مؤشرات جدية على احتمال ارتكاب مخالفات مرتبطة بغسل الأموال، وأسفرت عن الاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص، هم (أ.م.ال) و(ن.م.ع) و(أ.م.م)، في إدارة وتنفيذ تلك العمليات المالية.
وأكد الجهاز إحالة محضر جمع الاستدلالات والمشتبه بهم إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في طرابلس، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للاختصاص.
المصدر:
بوابة الوسط
