- «الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
- حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 يوليو 2026)
- بالفيديو.. 2700 مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"
- فيديو ما فعله شاب خلف ترامب بخطاب جورجيا يلقى رواجا
- محاكمة مارادونا.. دموع ومشاحنات وتصرفات طفولية
- في «نشرة الثامنة».. تحذيرات من خطر المبيدات ودعوات لحماية الأمن الغذائي
- للمرة الثالثة.. التعدي على محطة للنهر الصناعي في زليتن
- دولة عربية بالمركز الثاني..الكشف عن أقوى جوازات السفر لعام 2026
- 3 أسباب تصب بصالح أمريكا.. تحليل معمق لصفقة السعودية النووية
- بعد تهديدات الحوثيين.. تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وخيارات قتالية أوسع
- مأزق الأردن.. بين الاستهداف الإيراني وعبء التحالف مع واشنطن
- الجولة الـ12.. الجيش الأميركي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران
- إيران.. قتيلان بهجمات أمريكية والحرس الثوري يستهدف الأردن والكويت
- في "ذكرى خراب الهيكل" بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لأداء الصلاة التلمودية
- كيف كسر خطاب ممداني ضد نتنياهو أرقام المشاهدات القياسية؟
- مجلس النواب الأمريكي يقر 95 مليار دولار للحرب.. قاذفات "بي-1" تدخل أجواء المواجهة وإيران تتوعد
- لليلة الـ12.. القوات الأمريكية تقصف أهدافا إيرانية وطهران تهاجم الكويت
- روبيو: واشنطن تعتزم مواصلة البحث عن مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا وثمة حاجة لأفكار ومقترحات جديدة
«مكافحة الجرائم المالية» يعلن كشف شبهات غسل أموال بقيمة 3.84 مليون دينار
مصدر الصورة
المتهم موظف بأحد المصارف إلى مكتب النائب العام. (جهاز مكافحة الجرائم المالية)
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، الخميس، كشف معاملات مالية مشبوهة بقيمة نحو 3.84 مليون دينار ليبي، وإحالة موظف بأحد المصارف إلى مكتب النائب العام للاشتباه في استغلال وظيفته لتسهيل تلك العمليات.
وأوضح الجهاز أن التحريات كشفت حركة أموال على أحد الحسابات المصرفية تضمنت إيداعات وتحويلات مالية مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة نشاط الحساب، ومن دون وجود مستندات تبرر المصدر المشروع لهذه الأموال، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك».
إيداعات وتحويلات من عدة أشخاص
وأضاف أن أعمال الفحص والتحليل المالي أظهرت أن إجمالي الإيداعات والتحويلات محل الاشتباه بلغ ثلاثة ملايين و840 ألفا و168 دينارا، تمثلت في إيداعات وتحويلات واردة من عدة أشخاص وجهات مختلفة، ما استدعى مباشرة إجراءات التحري والتحليل المالي.
- تفكيك شبكة إجرامية نفذت عمليات احتيال ممنهجة ضد عملاء المصارف الليبية
وأشار الجهاز إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب والمستفيد الحقيقي من تلك المعاملات، لافتاً إلى أن التحريات بينت أنه استغل وظيفته داخل أحد المصارف لتسهيل تنفيذ هذه العمليات.
وأكد البيان أنه، عقب سماع أقوال المشتبه به، جرى إحالته إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، من دون الكشف عن اسم المصرف أو طبيعة التهم التي ستوجه إليه.
المصدر:
بوابة الوسط
