آخر الأخبار

القبض على متهم بغسل الأموال عبر حساب مصرفي وهمي تجاوزت تعاملاته 21 مليون دينار

شارك

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال القبض على شخص مشتبه بتورطه في قضية غسل أموال، بعد رصد تعاملات مالية على حساب مصرفي بلغت قيمتها نحو 21 مليون دينار.

وأوضح الجهاز أن المتهم فتح الحساب المصرفي باسم محل لبيع المواد الغذائية، إلا أن التحريات كشفت عدم وجود محل فعلي، وأن الترخيص التجاري استُخدم كواجهة لإضفاء صفة قانونية على الحساب.

وأضاف أن الحساب استُغل في تنفيذ عمليات شراء وبيع بطاقات الأغراض الشخصية المخصصة للحصول على العملة الأجنبية، إلى جانب إجراء تحويلات بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد بطرق مخالفة للتشريعات النافذة.

وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

الرائد المصدر: الرائد
شارك
الصفحة الرئيسية
حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا

أخبار محليّة

في غياب “الكوني”.. المجلس الرئاسي يبحث مخرجات لقاء سرت
أخبار محليّة

القبض على متهم بغسل الأموال عبر حساب مصرفي وهمي تجاوزت تعاملاته 21 مليون دينار
بعد أجدابيا.. إغلاق سوق لبيع المواشي في ترهونة
أخبار محليّة
الكهرباء: إظلام واسع بعد خروج محطات رئيسية وفقدان 1350 ميجاوات من الشبكة
أخبار محليّة
العرفي لـ”الرائد”: لجنة “4+4” لا تملك تفويضًا لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية
أخبار محليّة
افتتاح مركز تدريب المرأة بالبيضاء.. والهدف مشاركة النساء في سوق العمل (صور)
أخبار محليّة
أبو ختالة يواجه عقوبة أشد في قضية هجوم بنغازي
أخبار عالميّة
اليمن.. القبض على المتورطين بمقتل مراسل "العربية" محمد عيضة
أخبار عالميّة
إيران مباشر.. إصابة 13 جنديا أمريكيا وطهران تعلن استهداف جسور في الكويت
أخبار عالميّة
الاتحاد الأوروبي يحذّر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة
أخبار عالميّة
زار إيران.. الكشف عن سبب منع بطل كأس العالم من دخول أميركا
رياضة عالميّة
تداول مقطع يظهر "استهداف قاعدة أمريكية" في الأردن (فيديو)
أخبار عالميّة
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات معادية
أخبار عالميّة
الكويت تعلن "التصدي لهجمات".. والبحرين والسعودية "تصدران تحذيرات"
أخبار عالميّة
الصفحة االرئيسية