أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأربعاء، «تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، متورطة في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة تستهدف عملاء المصارف الليبية»، وذلك بعدما تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، وبالتعاون مع وحدة التحري بالجهاز من رصدها وتتبعها.

مصدر الصورة

وأكد الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن التحريات الفنية والميدانية كشفت عن استخدامة الشبكة الإجرامية لأساليب متقدمة في تنفيذ جرائمها، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للأنظمة الإلكترونية المالية واستهداف الضحايا عبر وسائل رقمية متعددة.

طبيعة الأنشطة الإجرامية المثبتة
وأوضح أن طبيعة الأنشطة الإجرامية المثبتة ضد عناصر الشبكة تمثلت في «تنفيذ عمليات احتيال باستخدام بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة تم الحصول عليها عبر منتديات غير قانونية على شبكة الـ Dark Web»، بالإضافة إلى «اختبار صلاحية البطاقات المسروقة عبر منصات دفع إلكترونية متعددة».

- ضبط شخص استولى على 37 ألف دينار من مواطن عن طريق الاحتيال
- ضبط مرتكب عملية احتيال رقمي عبر تطبيق «واتساب» بقيمة 49 ألف دينار

كما شملت أنشطة الشبكة «إنشاء صفحات مصرفية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، واستدراج الضحايا عبر تطبيقات المراسلة الفورية»، و«تحويل وتبييض عائدات الأنشطة الإجرامية عبر العملات الرقمية المشفرة، وخاصة عملة USDT، باستخدام محافظ رقمية مجهولة الهوية».

نتائج التحريات عن الشبكة الإجرامية
وأكد الجهاز أن نتائج التحريات عن الشبكة قادت إلى «ضبط المشتبه به الرئيسي وإحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة»، حيث جرى تحديد أحد المتعاونين الرئيسيين الذي تبينه أنه «مصري الجنسية» ومتخصص في إنشاء وإدارة الصفحات الوهمية.

وأسفرت التحريات أيضا عن «رصد امتدادات وعلاقات دولية للشبكة في كل من: فرنسا، ألمانيا، ودبي» بالإضافة إلى «امتداد النشاط الإجرامي ليشمل أربع دول، ضمن هيكل منظم ومترابط».

وقال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إن «الشبكة الإجرامية قامت بغسل ما يقارب (10) ملايين دينار ليبي من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة، عبر قنوات مالية ورقمية متعددة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي».