- الأمم المتحدة: «انتخابات الشباب» في ليبيا تعكس وعياً متنامياً
- افتتاح القنصلية التشادية في بنغازي
- القنصل المصري في بنغازي عن «الصمود 2»: إدخال المساعدات يجرى عبر «الشحن الإنساني» دون مرافقة الأفراد
- الدبيبة يؤكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الحكومية في الرحيبات
- الاقتصاد تشدد إجراءات استيراد «الأدوية».. القرار يعزز سلامة القطاع الصحي
- الدبيبة: الأولوية لـ«المشاريع الخدمية» التي تمسّ حياة المواطنين
- ليبيا تستضيف اجتماعاً إقليمياً لبحث تعزيز قدرات «حفظ السلام»
- الرقابة الإدارية تكشف فجوة إنفاق بين بيانات المالية والمركزي
- قرقاش: استهداف براكة تصعيد خطير ولن يلوي أحد ذراع الإمارات
- حرب إيران.. مشاهد حصرية من مضيق هرمز وترمب لطهران: الوقت ينفد
- الكشف عن المرشحين لنيل جوائز الدوري السعودي هذا الموسم
- المالية تعلن الإفراج عن «مرتبات» آلاف الموظفين بمختلف القطاعات
- ترامب لإيران: الوقت ينفد
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب بعد رد إيران
- طهران تغلق هرمز أمام المعدات العسكرية.. وترامب يحذّر إيران: الوقت ينفد
- غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"
- إسرائيل تقصف جنوب لبنان وشرقه وحزب الله يتحدث عن "مأزق"
- عبد الله بن زايد يجري اتصالا مع مدير الوكالة الذرية
إحالة صاحبة مكتب خدمات مالية إلى النيابة في قضية احتيال إلكتروني
مصدر الصورة
محقق بجهاز مكافحة الجرائم المالية خلال التحقيق، 17 مايو 2026. (جهاز مكافحة الجرائم المالية)
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأحد، إحالة صاحبة مكتب خدمات مالية إلى النيابة العامة على خلفية تورطها في قضية احتيال إلكتروني.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بخصوص احتيال إلكتروني، إذ جرى تفعيل إجراءات تتبع الأموال بين عدة مصارف، وتتبع نقاط التجميع والتحويل، وصولًا إلى رصد انتقال الأموال إلى مكتب خدمات مالية، وفق بيان صادر عن الجهاز.
- «تحايل لطلب مساعدات».. ضبط شخص متورط في قضية احتيال إلكتروني في إجدابيا
- استعادة 174 ألف دينار جرى الاستيلاء باختراق تطبيق مصرفي
وخلال التحقيق مع صاحبة المكتب، وتُدعى «غ.ب.م»، تبين وجود تحويلات مالية بقيمة 412 ألف دينار، إضافة إلى تحويلات عبر حساب شقيقتها الخاضع لسيطرتها بقيمة 191 ألف دينار.
كما تبين أن المستفيد النهائي من هذه التحويلات هو المتصيد الإلكتروني، مع وجود دور مباشر في تنفيذ التحويلات المالية المرتبطة بالقضية بالتعاون مع مكتب آخر، ليتقرر إحالة صاحبة المكتب إلى نيابة النظام العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
المصدر:
بوابة الوسط
