الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية المشبوهة

منذ

مصدر الصورة

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدعو مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الأفراد وأصحاب الشركات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة.

وأكّد المكتب على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر، محذرًا من قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال.

وأكدت وزارة الداخلية أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، مشددةً على أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عنها قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الوعي الأمني والمالي لدى الأفراد والقطاع الخاص، والتأكيد على أهمية التعاون مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشبوهة، حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.