آخر الأخبار
- العراق واليمن.. 5 مواقف مشتركة في لقاء حسين بالعليمي
- الحرب على غزة.. الاحتلال يستدعي جنود الاحتياط والحوثيون يعلنون فرض حصار شامل على إسرائيل
- حرب غزة: إسرائيل تستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط، وتدرس توسيع عملياتها العسكرية في القطاع
- بايرن ميونخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة الـ34 في تاريخه
- فيديو لسيول البتراء في الأردن.. وإجلاء نحو 1800 سائح
- العراق في قائمة الكبار.. خامس أكبر احتياطي نفطي بالعالم
- نتنياهو يهدد ثانية.. "سنرد على هجمات الحوثي بضرب راعيتهم إيران"
- بعد التهديد.. إيران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير" البالستي
- لقطات أثارت تفاعلاً.. ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لرفاق صلاح
- هل تدفع إسرائيل ثمن سياستها بعد قصف رمزها السيادي؟
- لن نوزع مساعدات على حشود غاضبة جائعة.. تفاصيل اجتماع متوتر بإسرائيل
- محللون إيرانيون: تأجيل مفاوضات النووي لا يعني أن الطريق مسدود
- "الدقيق الفاسد".. خيار سكان غزة الوحيد لمواجهة الجوع
- موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
- شاهد.. منتخب تونس يحقق فوزه الأول بكأس أمم أفريقيا للشباب
- صحيفة روسية: باريس وواشنطن تخوضان صراعا في الفاتيكان
- الأهلي يتلقى "هدية فاركو".. ويضرب الحدود بخماسية
- إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد وتهدد بالرد إذا تعرضت لهجوم
غسيل أموال عبر "مهور الزواج".. احتيال جديد وتوجيه عاجل من القضاء العراقي
شارك
شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، رصد أسلوب مستحدث لعمليات غسيل الأموال بالبلاد، يتمثل في استغلال مهور الزواج لتحريك مبالغ مالية "مشبوهة".
وبحسب كتاب صادر عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، فقد تم توجيه المحاكم بأنه في حال كان مهر الزواج المثبت في معاملة العقد مبالغاً فيه، يتوجب على المحكمة تكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال قبل إجراء عقد الزواج.
وأشار التوجيه القضائي إلى أنه في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر هذه الأموال، واقتناعه بعدم وجود نية حقيقية للزواج وكون العقد صورياً لغرض تمرير مبلغ المهر، يتم إحالة طرفي العقد إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال للتحقق من مشروعية مصدر المهر.
المصدر:
شفق نيوز
شارك
