سرقت أموال 128 ألف ضحية.. كيف سقطت "ملكة البتكوين" في لندن؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وبحسب أبو الصادق، فإن السيدة الصينية تشيمين تشيان نجحت في خداع أكثر من 128 ألف شخص، والاستيلاء على أموال ضخمة من مدخراتهم، قبل أن تحول جزءا كبيرا من الأموال إلى بتكوين، وتهرب بها خارج الصين، وتعيش سنوات بهوية مزيفة في بريطانيا، قبل أن تفتش الشرطة وراء ثروتها الضخمة التي بلغت 40 مليار يوان صيني، ما يعادل تقريبا 6 مليارات دولار أمريكي.

وتكشف حلقة (ملفات محظورة) -التي يمكنكم مشاهدتها كاملة بالضغط هنا– تفاصيل إلقاء القبض على المحتالة الصينية، فبعد وصول تشيان إلى بريطانيا بجواز سفر مزور من جزيرة "سانت كيتس " باسم "يادي جانغ "، واجهت معضلة معقدة وهي أن الأموال المسروقة مخزنة داخل ملفات إلكترونية بحاسوبها المحمول بصورة بتكوين، في حين يفرض النظام المصرفي البريطاني والجهات الرقابية يفرضون تدقيقا صارما على أي إيداعات أو صفقات مالية ضخمة.

قصص مقترحة

وللتغلب على ذلك، اتجهت تشيان للاستعانة بامرأة صينية لها سجل قانوني ناصع وإقامة رسمية في بريطانيا، وتدعى (جيان وين)، وكانت تعمل في مطعم للوجبات السريعة بمدينة ليدز وتعيش حياة بسيطة.

واتفقت تشيان مع وين على استئجار وشراء عقارات باسم الأخيرة ظاهريا، التي باتت تعمل كمدبرة منزل لسيدة أعمال ثرية، لتنتقلا معا للإقامة في قصر فخم بحي هامبستيد الراقي في بريطانيا.

مصدر الصورة

إثارة الشبهات

لم تكتفِ تشيان بحياة البذخ اليومي وشراء المجوهرات والساعات الفاخرة بطرق بعيدة عن السجلات الرسمية للدولة، بل طمحت وفقا لما ذكرته في مذكراتها الشخصية إلى شراء قصر في السويد، بل وحتى الاستحواذ على أرض دولة غير معترف بها تُدعى ليبرلاند لتتوج نفسها ملكة عليها وتحصل على حصانة دبلوماسية تمنع محاكمتها.

وهذا الطمع دفعها للتعجيل بتحويل مقادير أكبر من البتكوين إلى أموال نقدية وعقارات فخمة في لندن، وهو ما أدخل جيان وين والنفقات الضخمة في دائرة ضوء المؤسسات المالية والرقابية البريطانية.

وعندما حاولت وين شراء عقارات بأسعار طائلة لا تتناسب إطلاقا مع دخلها المصرّح عنه كمدبرة منزل، بدأت السلطات البريطانية والشرطة بالتحقيق في مصدر هذه الأموال.

ومع تتبع الخيوط والمعاملات الماليّة داهمت الشرطة البريطانية مقر إقامتهما، وأسفرت المداهمة عن وضع اليد على أجهزة الحاسوب والمحافظ الإلكترونية التي تحتوي على 70 ألف قطعة بتكوين (والتي تُعد واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات الرقمية والمصادرات في التاريخ)، لتنكشف بذلك الهوية الحقيقية لـ "ملكة البتكوين " الهاربة، وتتنتهي واحدة من أضخم وأعقد عمليات الاحتيال الهرمي والمالي في العالم.

وحصلت تشيان على لقب ملكة البتكوين في عام 2014 مع بدء مخططها الاحتيالي، إذ أقنعت 130 ألف مواطن صيني بالمشاركة في شبكة احتيالية تابعة لها مع وعد بأن يحققوا أرباحا تصل إلى 300% على استثمارهم الأصلي.

مصدر الصورة

كيف خدعتهم؟

وكان معظم ضحايا تشيان تشي مين من كبار السن والمسنين الذين أثرت فيهم الظروف الاجتماعية والدمغرافية في الصين، إذ عانت هذه الفئة لسنوات طويلة من تداعيات سياسة الطفل الواحد، مما جعل ملايين الآلاف منهم يعيشون بمفردهم في حالة من العزلة والوحدة، بعيدا عن أبنائهم المشغولين أو المقيمين في مدن أخرى، دون أن يجدوا من يستمع إليهم أو يزورهم.

وكان هؤلاء المسنون يمتلكون مدخرات عمر كامل جمعوها بصعوبة على مدار 40 إلى 50 عاما من العمل وقبل التقاعد وكان يسيطر عليهم الخوف المستمر من المرض والغلاء، ومن أن يصبحوا عبئا ماليا على أسرهم، ولذلك لم تكن طريقة استدراجهم قائمة على الأرقام والإعلانات المباشرة، بل استغلت تشيان حاجتهم الماسة لمن يشعرهم بالاهتمام والرعاية.

وفق الحلقة، فقد بدأت عملية كسب ثقة الضحايا بتقديم منتج إنساني ظاهريا وهو السوار الذكي المخصص للطوارئ وتتبع كبار السن لإنقاذهم عند السقوط أو المرض، مما جعلهم يشعرون بأن هذه الشركة تهتم بهم أكثر من أبنائهم.

ثم انتقلت الخدعة إلى تقديم وعود بأرباح خيالية تراوحت بين 100% و300% من خلال الاستثمار في تعدين البتكوين، ولترسيخ اللعبة، كانت تسلمهم أرباح الدفعات الأولى نقدا وبانتظام، مما أدى إلى تبدد الشك لديهم واستيقاظ الطمع، فقاموا بإعادة استثمار كافة مدخراتهم .

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحول الضحايا أنفسهم إلى وسيلة تسويق للمشروع، حيث أخذوا يقنعون جيرانهم وأقاربهم وأصدقاءهم في أندية التقاعد بوضع أموالهم في الشركة بناء على تجربتهم الشخصية.

كما عززت تشيان هذه السيطرة بدخولها من باب العاطفة والوطنية عبر توزيع قصائد وإلقاء خطابات تؤكد واجب المجتمع في حب كبار السن ودعم رفعة الصين، مما جعل الضحايا يشعرون بأنهم مواطنون شرفاء يخدمون وطنهم وأحفادهم، ويعتبرون أي تشكيك في الشركة نوعا من الخيانة.

وانتهى الحال بهذه الفئة المستهدفة البالغ عددها نحو 128 ألف شخص إلى كارثة صادمة، فبمجرد هروب تشيان وإغلاق الشركة، استفاق الضحايا على تبخر كافة أموالهم ومواجهة واقع أليم، بعد أن كان منهم من باع بيته، ومنهم من وضع كامل تعويض تقاعده ومنهم من اقترض مبالغ ضخمة من أقاربه ليلحق بفرصة الثروة الموهومة.