- اليوم.. بدء تطبيق أول زيادة سنوية للإيجار القديم بنسبة 15%
- عاجل. - ضربات إسرائيلية مستمرة في الضفة وغزة ولبنان.. ترامب يدرس شن ضربات محدودة على إيران
- الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة تلطف الأجواء ليلا والعظمى بالقاهرة 35
- تنسيق الدبلومات الفنية.. انطلاق اختبارات القدرات بالكليات وغدا آخر موعد
- التموين: نناشد المواطنين استخدام تطبيق رادار الأسعار والإبلاغ عن الزيادات غير المبررة
- وزير روسي استبعد من صورة جماعية.. بسبب "الغضب الأوروبي"
- تفاصيل عن تعاون بين الحوثي والقاعدة.. تدريب مقابل الأموال
- سلاح الحرب الصامت .. زرع الألغام يعود من جديد!
- مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة
- كوشنر نادم على خطة بيع حصة من كأس العالم
- طرح فيديو كليب Bad.. ليلة غير فيها مايكل جاكسون وجه الموسيقى للأبد
- الأرض انشقت تحت الأقدام... حفرة غامضة تربك قرية سودانية
- يوسف بطرس غالي: البرازيل حلت أزمة ديونها بنفس طريقة برنامج صندوق النقد على مصر
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- الرئيس القرغيزي يعلن انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- عموتة يمنح لاعبي الأهلي تعليمات خاصة قبل مواجهة سموحة فى الدوري
- موسكو: سفارتنا في ستوكهولم تعرضت لـ25 هجوما بالمسيّرات خلال عامين
- حملة ترمب لترحيل المهاجرين تتسع وتقيّد حقوق الكثيرين
كيف فضح الحساب البنكي عمليات متهم العملات الافتراضية؟
كشفت المعلومات الأولية في واقعة ضبط أحد المتهمين ب تداول العملات الافتراضية والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، عن اعتماده على شبكة الإنترنت في الترويج للعملات الرقمية والوساطة في بيعها لمرتادي مواقع الإنترنت.
المتهم يروج العملات الافتراضية للعملاء مقابل تحويل قيمتها إلى حسابه
وأوضحت المعلومات أن المتهم كان يتولى الترويج للعملات الافتراضية للعملاء، مقابل قيامهم بتحويل قيمتها إلى حسابه بأحد البنوك، نظير حصوله على عمولة مالية من قيمة المبالغ المحولة، بالمخالفة للقانون.
ولم يقتصر النشاط على التعامل في العملات الافتراضية، إذ تبين ممارسة المتهم نشاطًا في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، إلى جانب التسويق الإلكتروني.
وعقب ضبطه، عُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي بعملة أجنبية.
وضُبطت أجهزة إلكترونية، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط محل التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.
المصدر:
اليوم السابع
