- الطقس اليوم شديد الحرارة وتحذيرات لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة
- مصادر تكشف لـCNN تفاصيل "معركة جوية" أسقطت فيها قطر مقاتلات إيرانية
- عمرو موسى: أقرأ النسخة الورقية للشروق كل صباح.. والجرائد المصرية تستحق القراءة
- اليوم.. بدء اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين
- عاد من ليبيا قبل الجريمة بيوم.. تفاصيل مقتل زوجة وشابين على يد عامل بسوهاج
- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة.. أون سبورت تفوز بالحقوق
- مواعيد قطارات الصعيد 2026.. خريطة الرحلات من القاهرة وأسوان والعكس اليوم
- شعبة الدواجن: إضافة الدواجن على بطاقات التموين قيد الدراسة.. والمقترح يحقق السعر العادل
- إيران مباشر.. إسرائيل تصعّد بجنوب لبنان وتنديد باستهداف سفينة إماراتية في هرمز
- قطر ترد على مزاعم احتجازها لطيارين إيرانيين
- الصيام المتقطع: هل هو مفيد بالفعل أم يبالغ الناس في ترويج فوائده؟
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي في رومانيا
- بعد شائعة "السبت الإسباني".. المغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة
- "ما يُباح لواشنطن يُحرم على طهران".. بقائي يكشف تناقض خطاب إدارة ترامب
- زلزال كولومبيا.. البحث الأخير عن ناجين والرئاسة تطالب أمريكا بتعليق الرسوم الجمركية
- شيماء سيف ضيف شرف بوجهين خلال أفلام موسم صيف 2026
- عزيز مرقة يحيى حفلًا غنائيًا على مسرح محكى القلعة اليوم
التحريات تكشف رحلة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات للعقارات والسيارات
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مخطط متهمين لغسل نحو 60 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومشروعات مشروعة.
المتهمان حصلا على مبالغ مالية كبيرة من نشاطهما الإجرامي
وأوضحت التحريات أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية كبيرة من نشاطهما الإجرامي، ثم لجآ إلى إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال عبر حسابات بنكية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وقطع الصلة بينها وبين تجارة المواد المخدرة.
وأضافت التحريات أن المتهمين اتجها إلى توظيف جانب من الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بهدف إعادة إدخال الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع بصورة تبدو قانونية.
قيمة الممتلكات والأموال التي حاولا المتهمان غسلها قدرت بنحو 60 مليون جنيه
وتبين من الفحص أن قيمة الممتلكات والأموال التي حاولا المتهمان غسلها قدرت بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، فيما كشفت التحريات عن سعيهما إلى إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة المختصة التحقيقات، وواجهت المتهمين بما ورد في التحريات والأحراز المضبوطة، للوقوف على تفاصيل نشاطهما ومصادر الأموال محل التحقيق.
المصدر:
اليوم السابع
