- الكشف الطبى يحسم مصير المتقدمين بعد الاختبارات الرياضية بأكاديمية الشرطة
- إيران.. دوي انفجارين في مضيق هرمز وطهران تكشف تفاصيل مساره الجديد
- 3 مواد تخصصية لكل مسار.. تفاصيل مقررات الصف الثالث الثانوى بالبكالوريا
- الأهلى يقسو على النجوم بسداسية ودياً.. وغياب إمام عاشور
- مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 6/ 8/ 2026
- الصحة توجه نصائح عاجلة للمقبلين على الزواج فى حالة إيجابية فحص مرض السكر
- منتحلة صفة صحفية تعترف: واقعة التحرش مزعومة بسبب خلافات على الأجرة
- تحليل.. كيف يتشكل اتفاق بشأن مضيق هرمز لا يريده ترامب؟
- مواعيد قطارات الصعيد من القاهرة وأسوان والعكس اليوم الخميس 6/ 8/ 2026
- فوز طبيب أمريكي من أصل مصري في الانتخابات التمهيدية يُربك حسابات الحزب الديمقراطي
- كيف صنع عبدول السيد فوزه في ميشيغان؟
- إنفانتينو يعتذر عن الأخطاء مع بقائه رئيساً للفيفا
- بسبب المخدرات.. حبس الشاب المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه في الإسكندرية
- فانس: التفاوض مع إيران "معقد وشائك"
- رعب في أوروبا.. مسيّرة مفخخة تعطل مطارا ألمانيا
- زالوجني يقر بسقوط أوراق كييف العسكرية وتفوق روسيا الميداني
- افتتاح مهرجان لوكارنو السينمائي بعرض عالمي أول وتكريم إيزابيلا روسيليني
- ذكرى ميلاده.. رضوان الكاشف مخرج الواقعية المبدع وصانع عرق البلح
مواجهة 3 متهمين بتحريات غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي السفر للخارج
تستجوب الجهات المختصة مع 3 متهمين، لاشتراكهم في غسل نحو 50 مليون جنيه ، يُشتبه في كونها متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في النصب على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بزعم إنهاء إجراءات الهجرة، وذلك بعد مواجهتهم بتحريات الأجهزة المختصة التي كشفت تفاصيل تحركات الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، من خلال ضخها في أنشطة تبدو مشروعة، شملت شراء عقارات وسيارات، إلى جانب إجراء معاملات مالية مختلفة بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا رغبة عدد من الشباب في السفر والعمل بالخارج، واستولوا منهم على مبالغ مالية بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة، قبل أن يتبين عدم صحة تلك الادعاءات، لتتكشف لاحقًا تفاصيل النشاط الإجرامي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، واعترفوا باستخدام شركة وهمية والإعلان عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا.
وتواصل جهات التحقيق فحص حركة الأموال والأصول المرتبطة بالمتهمين، وبيان حجم الاستثمارات التي تم توظيفها في عمليات غسل الأموال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر:
اليوم السابع
