- نادية مصطفى توجه رسالة لـزوجة هانى شاكر فى محنته الحالية: هترجعوا إيد فى إيد
- حرب إيران.. ترمب يفخر بالنصر وإيران تتمسك برفع الحصار
- مونوريل شرق النيل.. محطة "حي المال والأعمال" شريان الاستثمار في قلب العاصمة الإدارية
- أزمة الحياة السياسية في مصر .. د. محمود محيي الدين يكشف التفاصيل
- الأهلى يهزم زد بثلاثية «الشحات ومروان وبن شرقى» وديا استعدادا لـ بيراميدز
- عمرو أديب يطالب بإذاعة بيان مدبولي أمام مجلس النواب على الهواء: شبعنا من الأهلي وسيراميكا
- عقوبة الإعلامي هاني حتحوت.. نقابة الإعلاميين تكشف التفاصيل
- مرصد الأزهر: التطرف يبدأ بالعزلة وينتهي بخطاب الكراهية.. وقضية شاب فيينا جرس إنذار
- حرب إيران.. غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة
- مسؤول إسرائيلي: نستعد للعودة إلى الحرب على إيران
- حقيقة فيديو يزعم "سحق وقتل سجناء فلسطينيين بسجون إسرائيلية"
- بكلمتين.. محرز يعلق على بلوغ أهلي جدة نهائي البطولة الآسيوية
- عمرو أديب: إيران دولة مهزومة.. ولا تنخدعوا بالانتصار الوهمي في الاستوديهات
- أسرة العوضي طلبت نقل الجثمان لدفنه في مصر
- هل وجّه خالد محيي الدين المسار السياسي لمحمود محيي الدين منذ الصغر؟
- 5 آلاف فرصة.. جامعة القاهرة تواصل فعاليات وجلسات ملتقى التوظيف والتدريب
- مصطفى بكري عن بيان مدبولي أمام مجلس النواب: يتناول 3 ملفات وسيحال إلى لجنة خاصة
- فيديو.. تحطم طائرة في موقف سيارات جنوبي كاليفورنيا
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
مصدر الصورة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة أسيوط، أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
سقوط شبكة غسل أموال بأسيوط بـ60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
من المخدرات إلى العقارات.. سقوط متهمين في غسل الأموال
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة
كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟
المصدر:
مصراوي
