- جار ينتقم بحريقٍ مروّع ينهي حياة شاب بولاق قبل زفاف شقيقته
- الحرب على إيران.. إصابات بشظايا صاروخية في حيفا وترمب يهدد بضرب الجسور والكهرباء
- كلمات مؤثرة لوالدة ضحية حادث طريق كفر داوود بالمنوفية
- تقرير يكشف تفاصيل طرد واشنطن لنائب السفير الإيراني
- إيران توجه ضربات في 3 دول خليجية صباح الجمعة.. إليكم ما نعلمه
- أبوظبي الإعلامي: 12 مصابا جراء سقوط شظايا في منطقة عجبان
- هنا جودة تكتب التاريخ.. أول مصرية وأفريقية تبلغ ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة
- وزير الخارجية الروسي: العلاقات مع مصر متينة وقوية
- وزير الصناعة: عجلة الإنتاج في مصر لم تتوقف رغم التحديات العالمية بفضل الخطط الاستباقية
- أمريكيون يكشفون واقع حملة إيطاليا الصارمة على منح الجنسية
- دبلوماسية المضيق.. ماكرون: نخطط لعملية سلمية مع دول أخرى لفتح هرمز
- بعد إقالة بوندي..من التالي على قائمة ترامب للـ"إعفاءات"؟
- الحرب متواصلة.. إسرائيل توسع الضربات وشظايا صواريخ إيران تسقط بحيفا
- فيديو.. 22 جريحا إثر خروج قطار عن مساره في روسيا
- جواد ظريف يدعو إلى اتفاق مع أمريكا لإنهاء الحرب
- إسرائيل تفجّر عشرات المنازل جنوب لبنان وخطة لمنطقة عازلة شبيهة بغزة
- ألمانيا: شاب يحاول تنفيذ هجوم بعبوات نارية داخل قطار
- تباين إسرائيلي حول نزع سلاح حزب الله.. ماذا عن "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان؟
بـ 50 مليون جنيه.. سقوط سمسار هجرة غير شرعية غسل أمواله في عقارات وسيارت - الوطن
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضرباته الحاسمة ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لتورطه في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال توسيع ثروته عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشركات بأسماء مختلفة لتضليل الجهات الرقابية.
وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في استغلال الراغبين في السفر للخارج بطرق غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
*
*
*
*
*
*
*
المصدر:
الوطن
