آخر الأخبار
- القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مقتل كامل طاقم طائرة التزود بالوقود فى العراق
- أراد "حملة صليبية".. كيف تبدو عقيدة هيغسيث في ظل الحرب على إيران؟
- الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدى لـ7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة
- وزارة التضامن تكشف حقيقة وجود مسن مقيد من يديه داخل دار رعاية بمصر الجديدة
- طقس مضطرب يضرب البلاد.. أمطار ورياح قوية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد
- مشهد بطولى.. شاب ينقذ مسنا عقب سقوطه من معدية فى نهر النيل.. فيديو
- لماذا قد لا يستطيع ترامب إيقاف الحرب مع إيران حتى لو أراد؟
- المعارضة الإيرانية عن رسالة مجتبى: ابتزاز للمنطقة.. وانتحار
- القيادة المركزية الأميركية: إيران أكبر تهديد لاستقرار الشرق الأوسط
- قبل غلق باب التقديم بيومين.. تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
- بوليتيكو: فانس عارض حرب إيران قبل قرار ترامب النهائي
- ـ إقبال متوسط في انتخابات نقابة المهندسين.. ومؤشرات أولية ترجّح تقدم هاني ضاحي بفارق كبير
- بعد الإشادات وردود الفعل الإيجابية.. العوضى يشكر جمهوره من أهالى الإسكندرية
- جناحا الأمن في لقاء المحبة.. وزيرا الدفاع والداخلية بحفل إفطار العيون الساهرة
- ماذا ستفقد إيران إذا ما سيطر ترامب على جزيرة خرج؟
- مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة
- ماذا يعني التفوق الجوي الأميركي الإسرائيلي في إيران؟
- الرئيس الإيراني: لن نطرح أي مبادرة سياسية دون التنسيق الكامل مع المرشد
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
شارك
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
الشروق
شارك
