آخر الأخبار
- حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر ا
- سوريا.. الجيش يسيطر على مدينة الطبقة ويتقدم بريف دير الزور الشرقي
- رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات: المسح الجوي استثمار سيادي وليس تكلفة
- حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026.. شبورة وانخ
- أحمد موسى يطالب المغرب بالاعتذار لمصر بعد أحداث مباراة نيجيريا
- آخر تطورات الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى
- اختفاء 4 أطفال قاد لكشف الواقعة.. التضامن تروي تفاصيل ضبط مدير دار أيتام ومتبرع بتهمة الاتجار بالبشر
- سوريا.. دمشق تدين "إعدام قسد للسجناء" في ريف الرقة
- انقطاع المياه عن الرقة في سوريا بعد تفجير الأنابيب الرئيسية
- ترامب يبحث عن قيادة جديدة لإيران وطهران تتوعد بالحزم مع ملف الاحتجاجات
- عادل حمودة: صراع إيران وإسرائيل يتحول إلى مواجهة إقليمية مفتوحة
- رئيس شعبة مواد البناء: الحديد المحلي أغلى من العالمي بـ 100 دولار.. ويجب إلغاء رسوم الإغراق
- اليوم.. بدء اختبارات التوظيف بمشروع الضبعة برواتب تصل لـ35 ألف جنيه
- واشنطن بوست: تفاصيل اللحظة الحاسمة في قرار ترامب بشأن إيران
- موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الكونفدرالية
- كشف حساب الحكم الكونغولى ندالا مع المغرب والسنغال قبل نهائى الكان 2025
- رسوم جمركية جديدة لترامب على دول أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا بسبب غرينلاند، واحتجاجات في الجزيرة القطبية
- اليوم مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل عودة المهرجان القومى للسينما
5 جرائم ارتكبها تاجر مخدرات لإخفاء 240 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
شارك
استخدم متهم ب تجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 240 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
الاتجار بالمراد المخدرة.
الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية .
تحقيق الربح غير المشروع.
غسل الأموال.
التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
القبض على المتهم
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
المصدر:
اليوم السابع
شارك
