- ضبط متهمين بترويج شائعة ارتباط واقعة مدرسة سيدز بـ"دارك ويب"
- عون يكشف سبب اعتماد لبنان خيار التفاوض مع إسرائيل
- فضيحة المراهنات تضرب الكرة التركية.. توقيف أسماء كبيرة
- الإنفاق العسكري: "تنافس لندن وبرلين على التفوق العسكري، يزيد من نقاش أولويات الدفاع في بريطانيا" -مقال في الإندبندنت
- البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
- تحذير ونقل أعباء.. ماذا تتضمن استراتيجية أميركا الجديدة؟
- جورج كلونى يكشف علاقة زوجته بالإخوان ودورها فى دستور 2012 (فيديو)
- كيت وينسليت تكشف عن أسباب اختيارها التمثيل مسارًا مهنيًا
- الشرطة تكشف كذب ادعاء فيديو مثير عن بلطجة وسلاح بسوهاج
- الوزير محمود فوزى: الدولة ترجمت تقديرها للعمل التطوعى بخطوات واضحة
- حريق مرعب في منشأة ناصر.. والنهاية جثتان وسط الدخان والرماد
- خلاف جديد يتفجر بين زامير وكاتس بسبب "ضابط كبير"
- تركي الفيصل: إسرائيل تشكل تهديدا إقليميا أكبر من إيران
- تحقيق يكشف هروب "أطباء الموت" من سجون الأسد إلى قلب أوروبا
- كأس العرب: كل ما يجب أن تعرفه عن مباريات اليوم الخامس
- حان وقت الرحيل.. تقرير يكشف وجهة صلاح المحتملة
- وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC"
- برلمانى: ادعاءات التنسيق مع مصر لتهجير أهالى غزة أكاذيب مضللة
ضبط عنصرين جنائيين بغسل 200 مليون جنيه من أموال النصب فى الاستثمار الوهمى
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة إجرامية استهدفت المواطنين.
استغلال الاستثمار الحيوانى للاحتيال على الضحايا
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح مالية مغرية، ليتبين لاحقاً أن تلك الوعود وهمية ولا أساس لها من الصحة.
محاولة إضفاء الشرعية على الأموال
وتبين أن العنصرين المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذاها بنحو 200 مليون جنيه.
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر:
اليوم السابع
