- "مخالفات وسب وقذف".. أزمات أشعلت الغضب داخل نقابة الموسيقيين
- قطاع غزة: مطابخ الطعام لا تزال تفتقر إلى المنتجات الأساسية برغم وقف إطلاق النار
- توجيهات من السيسي بشأن التعدي على النيل والمشروعات الزراعية
- بعد موجة الإصابات التنفسية.. هل ظهر متحور "أشرس" من كورونا؟
- انتخابات النواب 2025.. "الإفتاء": شراء الأصوات حرام شرعًا
- "أزمة داخلية".. هل تمهد استقالة غرين لتآكل نفوذ ترامب؟
- البرهان يرفض وساطة الرباعية.. هل قرار الجيش مرتهن للإخوان؟
- شابانا محمود "قدّمت عرضاً مسرحياً مُبهراً مع القليل من الإجراءات المجدية" - مقال في التلغراف البريطانية
- بسبب "فيديو دييغو جوتا".. ريال مدريد يعتذر
- 4 صور للرئيس السيسي خلال تصويته في انتخابات النواب 2025
- توافد المواطنين أمام لجان التجمع الخامس للتصويت بانتخابات مجلس النواب.. فيديو
- تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
- سوريا.. توتر مسلح بين الأمن الداخلي وفصيل تركماني
- البرهان و"فزاعة الإخوان".. هل يتحدى خط ترامب الأحمر؟
- عودة غير متوقعة.. فرنسا تمهد لرجوع الخدمة العسكرية التطوعية
- الوطنية للانتخابات: لم نرصد أي شكاوى داخل اللجان | بث مباشر
- إسرائيل تطلق مناورة "الدفاع والقوة".. وتأهب على حدود لبنان
- الجيزة تتفق مع شركات النقل الذكى على إدراج بديل التوك توك
كشف غسل أموال بـ 210 ملايين جنيه فى قضيتين للملكية الفكرية والمخدرات
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة.
غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية
أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه.
غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات
وفي واقعة أخرى، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أنه حاول إخفاء طبيعة تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإضفاء طابع شرعي عليها. وقدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه.
إجراءات قانونية
اتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعتين، وأحيلت الملفات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
المصدر:
اليوم السابع
