آخر الأخبار
- متسابق "ذا فويس" يرد على جدل "حفيد محمد فوزي" .. ماذا قال؟ متسابق "ذا
- خلاف حاد في اجتماع أمني إسرائيلي.. أبطاله نتنياهو وكوهين
- استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشف
- مدبولي يعقد اجتماعا مع ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة (فيديو)
- تحطم مقاتلة هندية خلال عرض جوي بمعرض دبي للطيران
- السودان.. لماذا يخشى قادة الجيش العودة للحكم المدني؟
- كيف ينظر الداخل الأميركي لاعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية؟
- الداخلية تكشف شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
- طبيب جراح يكشف أسرار تغيّر ملامح رونالدو
- الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33
- مركز أمريكي دولي في إسرائيل يعمل استخباراتيا ومدنيا لتطبيق اتفاق غزة
- لواء "رأس الحربة" الإسرائيلي.. ماذا يفعل في الجنوب السوري؟
- اتفاق واشنطن وموسكو على المبادئ.. هل هي نهاية الحرب؟
- سعر السيارة الجديدة البديلة للتوك توك فى محافظة الجيزة
- الجيزة: تسهيلات بالسداد للراغبين فى الحصول على السيارة بديلة التوكتوك
- مشاهد احتفال النجوم بالفنانة مى عز الدين: زغاريد هالة صدقى وأغنية رامى صبرى
- نائب: قرار تكساس اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يثبت صواب الرؤية المصرية
سيدة بالغربية تتورط في عمليات نصب وغسل أموال بلغت 40 مليون جنيه
شارك
مصدر الصورة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد سيدة بالغربية، لها معلومات جنائية، بعد تورطها في غسل 40 مليون جنيه متحصلة من عمليات نصب واحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الملابس.
تحريات دقيقة
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.
المصدر:
مصراوي
شارك
