- حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 17-11-2025..
- ضبط الفنان شادي ألفونس بحوزته مخدرات في ميدان التحرير.. إنفوجراف
- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية
- "خسرنا بالسحر".. مدرب نيجيريا يتهم الكونغو بممارسة "الفودو"
- قديم وسبق نشره.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك أعادت نشره جماعة الإخ
- أبطال فيلمى "الأشياء التى تقتلها" و"باب" يحتفلان بعرضهما بمهرجان القاهرة اليوم
- الرجل الذي فجّر الحروب والصراعات حول قلب الأرض
- ترامب: يجب نشر ملفات إبستين لأننا "لا نخفي شيئا"
- محمد صلاح: مسيرتي كادت تفشل وهذا سر النجاح
- نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة اليوم
- %90 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
- ترامب يدعم تصويتًا فى مجلس النواب للإفراج عن ملفات قضية إبستين
- أوكرانيا: 3 قتلى و10 جرحى فى قصف روسى على خاركيف
- اختصاصات بالقانون لهيئة المحطات النووية لتأهيل الكوادر البشرية
- مواعيد وشروط التقديم للمدارس التجريبية للغات.. تعرف على التفاصيل
- أبطال الفيلم التونسى الجولة 13 يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة الليلة
- رادار المرور يلتقط 1123 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
- رويترز: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يجرى محادثات مع نظيره الفنزويلى
معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة ، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر:
اليوم السابع
