آخر الأخبار
- تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
- اللاجئون سيواجهون انتظاراً لمدة 20 عاماً للاستقرار الدائم بموجب إصلاحات اللجوء في المملكة المتحدة
- وقف بيع تذاكر المتحف المصري الكبير عبر منافذ البيع 1 ديسمبر 2025
- نسف منازل جنوبي غزة.. وسقوط قتيل بالضفة الغربية
- استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران
- مزاعم تزوير الانتخابات.. كيف يعاقب القانون مروجي الشائعات على السوشيال
- كيم جونغ أون يوافق على بث البريميرليغ.. ويضيف 5 تعديلات
- سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر
- وزيرة التضامن: الترخيص المؤقت للحضانات مجانا لمدة 6 أشهر
- محمود سعد أول الحضور بندوة خالد النبوى فى مهرجان القاهرة السينمائى
- مونيكا مجدى مرشحة لانتخابات مجلس النواب تجوب دائرة شبرا بالدراجة
- وزيرة التضامن: 10.2 مليون طفل من 0 لـ4 سنوات.. 1.76 مليون ملتحق بالحضانات
- أمن القاهرة ينقذ طفلتين بعد احتجازهما داخل شقة ويفتح الباب خلال دقائق
- رحلة فى عوالم نورى بيلجى جيلان ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما
- بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب تامر حسنى مرة أخرى.. اعرف التفاضيل
- قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما
- محكمة النقض تُقر شرعية المحاكمة الإلكترونية.. نقلا عن برلمانى
- إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالجيزة
5 جرائم ارتكبها تاجر مخدرات لإخفاء 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
شارك
استخدم متهم بتجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
الاتجار بالمراد المخدرة.
الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
تحقيق الربح غير المشروع.
غسل الأموال.
التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
المصدر:
اليوم السابع
شارك
