آخر الأخبار
- ارتفاع عدد ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة لـ 5 وفيات و25 مصابا
- الحرب على غزة.. غارات متواصلة وترامب يتحدث عن صفقة “قريبة جدا”
- اسم توني بلير يطفو ثانية.. للعب دور في قطاع غزة
- CNN تضغط على غازي حمد القيادي في حماس بشأن المعاناة في غزة
- ضغوط أميركية لقبول خطة غزة.. فما سر رفض نتنياهو؟
- اعرف بلدك.. سوهاج متحف مفتوح يروى قصة مصر من معابد وأديره ومساجد ومتاحف (صور)
- الطقس اليوم.. أجواء خريفية وفرص أمطار بهذه المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة
- مورينيو يكشف حقيقة ضم بنفيكا لكريم بنزيمة
- ماكس بيرجمان: الأفلام القصيرة وسيلة للتعبير عن الرأى بشكل بسيط
- وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع سيرجى لافروف اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع روسيا
- انعقاد لجنة المشاركة التاسعة بين مصر والاتحاد الأوروبى بالقاهرة
- ترامب يهاجم مدير FBI السابق بعد إدانته: "شخص فاسد للغاية"
- إيران تعيد بناء القلب النابض.. هل تحضر لضربة استباقية؟
- "نصف مليون دولار مقابل ألف".. الناتو يواجه مأزق المسيرات
- أوروبا تدرس إنشاء جدار المسيرات.. ومخاوف من مصير "خط ماجينو"
- مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين فى انهيار مبنى مصبغة بالمحلة الكبرى
- لافروف: لا يمكن لأي دولة مجاورة لإسرائيل أن تشعر بالأمان بسبب التصعيد
- سول: بيونغ يانغ تطور صاروخا نوويا يمكنه ضرب أميركا
معلومات حول عنصر إجرامى غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة ممنوعات خلف أصول ثابتة
شارك
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها في الآونة الأخيرة، والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر:
اليوم السابع
شارك
