- بن جامع:" الجزائر مقتنعة بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به"
- بعثة لبنان بالأمم المتحدة تكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار أجهزة البيجر
- وزارة الاتصال تقرر تعليق طباعة يومية "جزائر الغد"
- في خطاب وداعي.. ستولتنبرغ يحذر الأوروبيين والأميركيين من "الانعزالية"
- موناكو ينهي "شهر عسل" برشلونة ومدربه فليك
- إسرائيل تعلن حصيلة ضربات الخميس على حزب الله
- لبنان.. تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار أجهزة لا سلكية
- "دلتا إيرلاينز" تعلن عن وقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب
- منظمة الصحة العالمية: انفجارات لبنان عطلت القطاع الصحي
- غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
- واشنطن: على حزب الله وضع حد "للهجمات الإرهابية" على إسرائيل
- الحكمة الحسناء: سئمت من تلقي الرسائل "الجنسية".. وجمالي "نقمة"
- التوقيع على مذكرة تلقاهم بين وزارة الصناعة والشركة القطرية "بلدنا" التفاصيل
- هذه تفاصيل لقاء عرقاب ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية "بلدنا"
- تغييرات مست عددا من مسؤولي سونلغاز
- رسالة تهنئة من جو بايدن الى الرئيس تبون
- جبهة جنوب لبنان تشتعل.. إسرائيل تستهدف 30 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله
- غالانت يرد على كلمة حسن نصر الله.. حزب الله يشعر بالهزيمة
- الأكبر منذ اندلاع الحرب.. انفجار بقوة زلزال 2.8 ريختر بمخازن أسلحة روسية
- الرئيس تبون يترأس اجتماعا تحضيريا أوليًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025
محاكمة شبكة إجرامية متكونة من 5 اشخاص بعد ان إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر – النهار أونلاين
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب الاموال إلى الخارج. وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية. لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .
المصدر: النهار
