- حزب الله يؤكد إستشهاد قائده العسكري ابراهيم عقيل
- حماس تنعي مقتل إبراهيم عقيل: جريمة مؤكدة وإسرائيل ستدفع ثمنها
- حزب الله يقر بمقتل قائده العسكري إبراهيم عقيل في غارة إسرائيلية
- يتابعه 1.9 مليار شخص.. بطريق ضخم يصبح نجما على مواقع التواصل
- رغم تمسك واشنطن بالأمل.. فرص التوصل لوقف إطلاق النار بغزة تتضاءل
- العربية تنشر صورا لقياديين من حزب الله قتلوا خلال غارة الضاحية
- من هو أحمد وهبي القيادي بحزب الله الذي قتل بغارة إسرائيلية؟
- هاريس: أسعى لمناظرة ثانية مع ترامب
- يوم بحصيلة ثقيلة على "حزب الله"..مقتل 2 من قيادييه و11 عنصرا
- قادة إسرائيليون يناقشون اتخاذ خطوات إضافية بالجبهة الشمالية
- بعد تأكيد "حزب الله" مقتله.. من هو إبراهيم عقيل المصنّف "إرهابيا عالميا" من قبل الولايات المتحدة؟
- الجزائر تدعو الى الجهود للقضاء على الألغام المضادة للأفراد
- الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت إلى 14
- "حماس": اغتيال إبراهيم عقيل "جريمة" ستدفع إسرائيل ثمنها
- جهاز "الخدمة السرية" ينشر تفاصيل تحقيقه بمحاولة اغتيال ترامب
- إسرائيل: لن نسمح لحزب الله بمواصلة هجماته
- "حزب الله" يؤكد مقتل القيادي إبراهيم عقيل في ضربة إسرائيلية
- لبنان: أي مغامرة إسرائيلية قد تؤدي لحرب إقليمية شاملة
- أميركا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله
- الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد العنف في الشرق الأوسط
بعد إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد.. تأجيل محاكمة شبكة إجرامية إلى 17 سبتمبر – النهار أونلاين
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى الى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، ونوه القاضي بأنه آخر تأجيل للقضية.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. و استعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد، هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
المصدر: النهار
