أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة أشخاص في كفر مندا، بشبهة إدارة نشاط مالي غير مرخّص واستخدام محل صرافة كمصدر لارتكاب مخالفات غسل أموال ومساعدة منظمات إجرامية في منطقة الشمال على تصريف الأموال.

وجاءت الاعتقالات في إطار تحقيق سري أجرته وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المنطقة الشمالية التابعة لوحدة لاهف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب، واستمر نحو ثلاثة أشهر.

مداهمة محل الصرافة

وقالت الشرطة إن قوات من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ووحدة خاصة، ووحدة التحقيقات في مصلحة السجون والحرس الوطني الشمالي التابع لحرس الحدود، داهمت أمس محل صرافة في كفر مندا، وأوقفت خمسة مشتبه بهم.

ويشتبه في الموقوفين بارتكاب مخالفات احتيال في ظروف مشددة، والتآمر لارتكاب جريمة، وتسجيل بيانات كاذبة في مستندات شركة، وإدارة مؤسسة مالية من دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تتعلق بغسل الأموال.

29 كيلوغرامًا من سبائك الفضة ومركبات فاخرة

وخلال عمليات التفتيش في عدة مواقع، صادرت القوات مبالغ مالية كبيرة نقدًا، بالعملة الإسرائيلية وعملات أجنبية، إضافة إلى نحو 29 كيلوغرامًا من سبائك الفضة.

كما صادرت السلطات مركبتين من طراز بي إم دبليو إكس 6، ومركبة مرسيدس، إلى جانب عقارات، فيما جرى تجميد حسابات مصرفية تعود إلى المشتبه بهم.

تحقيق بدأ في تموز

وبحسب الشرطة، بدأ التحقيق السري في تموز 2026 ضد أحد سكان كفر مندا وأبنائه، الذين يديرون مؤسسة لتقديم الخدمات المالية، بعد إغلاق مؤسسة سابقة كانت مملوكة لهم وسحب ترخيصها من قبل سلطة سوق المال.

وتشتبه الشرطة في أن المؤسسة الحالية استُخدمت كمصدر لتنفيذ مخالفات غسل أموال ومساعدة منظمات إجرامية في منطقة الشمال على تصريف الأموال.

تمديد اعتقال المشتبه بهم

مددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقال المشتبه بهم الخمسة لمدة ستة أيام، حتى 12 تشرين الأول 2026، لاستكمال التحقيق.

وتنفي قاعدة البراءة أي إدانة مسبقة للمشتبه بهم، فيما تتواصل التحقيقات في القضية.