أعلنت الشرطة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، عن اعتقال ثلاثة مشتبهين بإدارة شبكة اقتصادية يُشتبه بتورطها في تبييض أموال، والاحتيال، والتهرب الضريبي بقيمة تُقدّر بنحو 500 مليون شيكل، ضمن قضية أُطلق عليها اسم “قسيمة الدفع”.

وبحسب بيان مشترك، استمر التحقيق السري أكثر من عام، وقادته وحدة مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية بلواء القدس، بالتعاون مع محققي ضريبة الدخل، بعد الاشتباه بإدارة منظومة إجرامية اقتصادية دولية ألحقت أضرارًا بخزينة الدولة.

شبكة شركات وهمية

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة اعتمدت على شركات وجمعيات صورية داخل إسرائيل وخارجها لتبييض الأموال، وتهريبها، وإصدار فواتير ضريبية مزيفة، وإخفاء مصادر الأموال عبر تحويلات مصرفية واستخدام قسائم دفع مرتبطة بصفقات عقارية، إضافة إلى حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلات المشتبهين.

مداهمات ومصادرة ممتلكات

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت الشرطة وسلطة الضرائب مداهمات شملت منازل 16 مشتبهًا، وصادرت عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها اشتريت بأموال غير قانونية أو جرى إخفاؤها عن سلطات الضرائب.

وأكدت الشرطة أن التحقيق يشمل عشرات الأشخاص الذين يُشتبه باستعانتهم بخدمات الشبكة لتنفيذ عمليات تبييض أموال والتهرب الضريبي.

وقررت المحكمة تمديد توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين، يبلغان 48 و56 عامًا ومن سكان كريات يعاريم وتل أبيب، حتى يوم الخميس المقبل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مزيد من المتورطين في القضية.

القدس

المصدر: الصّنارة

الصفحة الرئيسية

الشرطة تكشف شبكة يشتبه بتبييضها نصف مليار شيكل.. واعتقال 3 مشتبهين

أخبار ذات صلة

اعتقال شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس خلال الفترة القريبة

مصرع عامل إثر سقوطه في موقع بناء بالقدس

إقرأ أيضا

مصادر عبرية: الجيش الأمريكي اعترض الصاروخ الإيراني الذي أُطلق باتجاه العقبة - فيديو يوثق مشاهد الدخان في سماء الأردن

الجيش الإيراني: كنا نعلم أن العدو لن يلتزم بمذكرة التفاهم وسيرتكب حماقة واتخذنا خطوات لتعزيز قدراتنا القتالية