حظوظ الجزائر لمغادرة قائمة "غافي" تتعزز

حظوظ الجزائر لمغادرة قائمة “غافي” تتعزز

الجزائرالٱن_ كشفت مجموعة العمل المالي الدولية أن الجزائر أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز فرصها في الخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي” وكذلك من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

ووفق وثيقة صادرة في 13 فيفري 2026 بعنوان “الدول الخاضعة لمراقبة مشددة”، فإن الجزائر أنجزت في مجملها الالتزامات المتفق عليها ضمن خطة العمل، الأمر الذي دفع الهيئة إلى برمجة زيارة ميدانية للتأكد من بدء تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع واستمراريتها، إضافة إلى تقييم مستوى الالتزام السياسي الداعم لهذه المسار.

تشديد الرقابة على القطاعات عالية المخاطر

وأشارت المجموعة إلى جملة من الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر، من بينها تعزيز الرقابة القائمة على تقييم المخاطر، خصوصاً في القطاعات المصنفة عالية الحساسية مثل البنوك والمهن القانونية، من خلال استحداث آليات جديدة للتقييم، وإصدار أدلة توجيهية، وتنفيذ عمليات تفتيش دورية، إلى جانب فرض عقوبات وُصفت بأنها فعالة ومتناسبة ورادعة.

كما طوّرت السلطات منظومة متكاملة تخص المعلومات الأساسية وبيانات المستفيدين الحقيقيين، سواء تعلق الأمر بالشركات التجارية أو الجمعيات والمنظمات غير الربحية أو المؤسسات العمومية، مع تحسين نظام التصريح بالمعاملات المشبوهة.

إطار قانوني للعقوبات ونهج قائم على المخاطر

ومن بين النقاط التي أبرزتها الهيئة أيضاً، اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي خاص بالعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل الإرهاب، في سياق التعديلات التي مست قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وسجلت الوثيقة كذلك تطبيق مقاربة قائمة على المخاطر في مراقبة نشاط المنظمات غير الربحية، مع الحرص على عدم عرقلة أنشطتها المشروعة.

وكانت الجزائر قد أُدرجت في القائمة الرمادية خلال صيف العام الماضي، في خطوة دفعتها إلى تسريع مسار الإصلاحات التشريعية والرقابية من أجل استعادة تصنيفها المالي الدولي.