الكشف عن شبكة مختصّة في تبييض الأموال وجرائم مخدّرات

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

أذنت النّيابة العمومية بتونس بالإحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل “الخيانة الموصوفة” وإدراج نفرين بالتّفتيش من أجل”جرائم تبييض الأموال من خلال نشاط الرّهان الإلكتروني ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدّرة”.

وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد تمت الإطاحة بالمعنيين الثلاثة بعد أن تقدّم ممثل قانوني لإحدى المغازات بشأن الإعلام عن تعمّد مشرف على إحدى الفروع الإستيلاء على مبلغ مالي قدره 37 ألف دينار من عائدات البيع ومتحصّن بالفرار.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران أمكن القبض على المعني ليتبين تورطه رفقة آخر وفتاة عاملة بالمغازة في عمليات الإختلاس وعن إدمان المعني ورفيقه لعب الرهان الإلكتروني بإحدى المواقع الخاصة بالنشاط المذكور من مداخيل المغازة بالتنسيق مع أحد المزوّدين بجهة الجبل الأحمر.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بعد إجراء جملة من التحريات حول الموقع الإلكتروني المختص في لعب الرهان الرياضي أمكن التعريف بهوية صاحبها ومقر إقامته بجهة أريانة ليقع التحوّل في الإبّان إليه أين تم حجز عقود بيع وشراء لعقارات وسيارات، وساعات فاخرة، ومشروبات كحولية فاخرة، وكبسولة من مخدر الكوكايين، وعقود تزويد لمحلات الرهان الإلكتروني، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 31 ألف دينار، وصكوك بنكية بقيمة أكثر من 617 ألف دينار وآلة لعد الأوراق النقدية.