سنغافورة توسع تحقيقها في أكبر عملية احتيال رقمي تزعمها ملياردير كمبودي

داهمت السلطات السنغافورية شركة قروض سيارات اقترضت من شركة مرتبطة بمجموعة "برينس غروب"، في ظل اتساع دائرة التحقيق في المتورطين في ما يُزعم أنها إمبراطورية احتيال ورئيسها رجل الأعمال والملياردير الصيني-الكمبودي تشين تشي.

وداهمت الشرطة الأسبوع الماضي مقر شركة "SRS Auto Holdings Pte" المسجلة في سنغافورة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وأُعتقل المالك الوحيد للشركة، تان يو كيات، بحسب المصادر نفسها.

وقالت شرطة سنغافورة، في بيان لها يوم الأحد ردًا على أسئلة حول مداهمة الشركة: "تُجري الشرطة تحقيقات مع تشين تشي والشركات المرتبطة به"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت الشركة: "تم اعتقال شخص واحد للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال حتى الآن. لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات لأن التحقيق لا يزال جاريًا". ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن "SRS" أو تان.

في الشهر الماضي، وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى تشين تشي، المولود في الصين، لقيادته المزعومة لشبكة احتيال إجرامية عابرة للحدود.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا مصادرة ما قيمته 14 مليار دولار من عملة بيتكوين مرتبطة بهذه الشبكة، في عملية وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها أكبر مصادرة لعملة رقمية في التاريخ.

وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية عقوبات على الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، وشركائه، وشركات مرتبطة به، واتهمتهم بتشغيل مراكز احتيال سرقت أموالًا من ضحايا حول العالم، وغسلت مليارات الدولارات. ووصفت وزارة العدل الأميركية الشبكة بأنها "إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة" يديرها تشن عبر مجموعته التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها.

وحصلت "SRS"، وهي شركة خاصة لتأجير وتمويل السيارات، على "تسهيل قرض متجدد غير ملتزم به" من شركة "Skyline Investment Management Pte"، وفقًا لاتفاقية بتاريخ مايو 2017 التي اطلعت عليها بلومبرغ، والتي تُظهر ملفات الشركة أنها لا تزال سارية. وفي وقت إبرام الاتفاقية، كانت "SRS" تُعرف باسم "TS-Wheelers Holdings Pte".

تُعدّ "Skyline" واحدة من عشرات الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات الشهر الماضي، والتي زعمت أن سيطرة تشين عليها جعلتها جزءًا من الشبكة الإجرامية.

وعلى صعيد آخر، أُدرج تان، وهو مواطن سنغافوري، في دليل الشركات بصفته مديرًا في شركة "TGC Cambodia Co" المسجلة في كمبوديا، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة أيضًا عقوبات.

وأظهرت اتفاقية القرض أن شركة "SRS" لديها حسابات لدى بنك يونايتد أوفرسيز المحدود في سنغافورة، وفرع سنغافورة لشركة مالايان بانكينغ بي إتش دي. وقال متحدث باسم البنك: "نظرًا لسرية العميل، لا يمكننا التعليق على علاقات العملاء الفردية".

دفعت العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على تشين وعدد من شركائه وشركاته السلطات في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، إلى فتح تحقيقات.

وفي أعقاب الإجراء الأميركي، صادرت شرطة سنغافورة أكثر من 150 مليون دولار سنغافوري (115 مليون دولار) من الأصول المرتبطة به وبـ"برينس"، بما في ذلك العقارات والسيارات والحسابات المصرفية.

وقالت مجموعة برينس، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، إنها "ترفض تمامًا فكرة تورطها أو تورط رئيسها تشين تشي في أي نشاط غير قانوني".
وتسعى شركة سكاي لاين وشركات أخرى مرتبطة به أيضًا إلى الوصول إلى الأموال المجمدة من قبل السلطات السنغافورية في الحسابات المحتفظ بها لدى بنك ماي بنك وشركة ريفولوت المحدودة، بحجة أنها تسببت في "صعوبات كبيرة" لموظفيها وعائلاتهم.