آخر الأخبار
- دار الإفتاء: الخميس أول أيام شهر رمضان 1447 هجرية
- «دار الإفتاء» تحدد أول أيام شهر رمضان
- «اعطي رأيك».. البعثة الأممية تطلق استطلاع رأي لليبيين حول قضايا «الحوار المُهيكل»
- الداخلية تهنئ المواطنين بذكرى «ثورة فبراير»
- «القيادة العامة» تهنئ الليبيين بالذكرى 15 لثورة 17 فبراير
- مستوطنات جديدة على تخوم القدس.. "ضم تدريجي للضفة الغربية"
- وزير خارجية إيران يقيم نتائج المفاوضات النووية مع أمريكا
- الأربعاء بداية رمضان في 10 دول إسلامية والخميس في دول أخرى
- البعثة الأممية تطلق حملة «اعطي رأيك»
- شاهد.. بث مباشر لاستطلاع هلال رمضان غرب ليبيا
- الكوني: السلطة في ليبيا لـ«الرئاسي مكتملًا» وأي قرار أو مرسوم فردي «باطل»
- «لجنة الإفتاء» بالحكومة المكلفة من مجلس النواب: تحري هلال رمضان عصر غدٍ الأربعاء 28 شعبان 1447 هجرية
- قمم ثقيلة في رمضان.. مواجهات عربية حاسمة وليال أوروبية
- “النقض الفرنسية” تُبطل حكم تعويض “الخرافي” 936 مليون دولار من أموال ليبيا المجمّدة
- ثبتت الرؤية.. الأربعاء غُرة رمضان في السعودية والإمارات وقطر
- انتهاء محادثات جنيف وعراقجي يعلن التوافق على مبادئ "اتفاق محتمل"
- مصر وسوريا والأردن وعدة دول تعلن الخميس أول شهر رمضان
- تقرير أممي ينتقد ليبيا والاتحاد الأوروبي بسبب المهاجرين
تركيا: توقيف 60 متهما بتحويل أموال مشبوهة لدول منها ليبيا
شارك
أعلنت الشرطة التركية، توقيف 60 مشتبهاً في قضايا غسيل أموال، قالت إنهم احتكروا تحويل الأموال مع دول معيّنة، منها ليبيا، عبر أنظمة دفع مختلفة من خلال شركات يملكونها.
وأوضحت الشرطة، وفقا لوكالة الأناضول، أن التحقيقات استندت إلى تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، إضافة إلى إفادات شهود سريين، وتحليل معاملات حسابات مصرفية، وتسجيلات كاميرات المراقبة.
وبيّنت الشرطة أن المشتبه بهم استخدموا بطاقات مصرفية أجنبية حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، لإجراء معاملات وهمية عبر أجهزة نقاط البيع، محققين عائدات غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية، من معاملات بلغت قيمتها أكثر من 47 مليار ليرة تركية.
المصدر:
الرائد
شارك
