- زيارة ميدانية لمستشفيي زوارة العام وزوارة البحري للاطلاع على سير العمل واحتياجات التطوير
- المركزي يناقش سبل تحسين جودة خدمات الدفع الإلكتروني
- التربية تفتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهني لتطوير اللغة الإنجليزية
- إسرائيل تسمح لحماس بالعمل بالمنطقة الصفراء للبحث عن جثث الرهائن
- تجربة خطرة في السماء.. ترامب يعلق على خطوة بوتين "النووية"
- مصر.. تفاصيل إنقاذ سائحة إسبانية "انزلقت داخل الهرم"
- أورتاغوس تتوجه للبنان بعد تل أبيب.. ورسالة تتخطى حصر السلاح
- "سأحب رؤيته".. ترامب يُعلق على إمكانية لقاء كيم جونغ أون
- هل يعيد الإعلان الدستوري توازن السلطة بين الضفة وقطاع غزة؟
- ترامب يُعلق على اختبار روسيا لصاروخ يحمل رؤوسا نووية
- ترامب: اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
- مصدر فلسطيني: لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس
- قبل اللقاء المرتقب بينهما..ما هو مستقبل محادثات التجارة بين ترامب وشي؟
- الحرب قسّت القلوب والنفوس.. لاكروا: المجتمع الإسرائيلي تلتهمه الوحشية
- واي نت: جيل كامل من طلاب الجامعات في إسرائيل يدفعون ثمن الحرب في غزة
- إسرائيل تتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة.. والقوات الدولية: حلقت بعدوانية
- لاعب خمسيني يدخل تاريخ كرة القدم بإنجاز غير مسبوق
- حبيب الزيودي.. شاعر الهوية والوجدان الأردني
فرنسا تحاكم شركة مالية بريطانية بتهمة التواطؤ في مخطط احتيالي
تُحاكم شركة "وورلدباي" (Worldpay) البريطانية المتخصصة في الخدمات المالية أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في عملية احتيال خسر فيها عدد من الأفراد ملايين الدولارات، وفقا لما ما أفاد به مصدر مطّلع على القضية.
وبعد أن تقدّم عشرات الضحايا الفرنسيين بشكاوى قانونية، من المقرر أن تمثل الشركة إلى جانب 9 متهمين آخرين يُعتقد أنهم مقيمون في فرنسا و إسرائيل أمام القضاء في مارس/آذار من العام المقبل، بتهمة السرقة التي وقعت بين عامي 2011 و2014.
اقرأ أيضا
list of 2 items* list 1 of 2 فرار أكثر من ألف شخص من ميانمار إلى تايلند بعد دهم مراكز احتيال
* list 2 of 2 60 دولة توقع على معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية end of list
من جانبها، تقول شركة "وورلدباي" -التي توفر خدمات مالية لنحو 7 من أصل 10 مؤسسات تعد الأكبر في شركات الإنترنت العالمية- إنها ليست لديها مخالفات قانونية، وتنفي أي تهمة موجهة إليها.
ويُتهم المحتالون بإقناع ضحاياهم -الذين تم التواصل معهم عبر الإنترنت أو الهاتف- باستثمار مدخراتهم في سوق صرف العملات الأجنبية، لكنهم بدلا من ذلك حوّلوا الأموال إلى عشرات الحسابات المصرفية في أنحاء العالم، من سيشل إلى أوكرانيا .
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 35 مليون يورو (نحو 40 مليون دولار) من مئات الأشخاص، بينهم متقاعدون وطلاب مثقلون بقروض مصرفية.
وتواجه "وورلدباي" تهمة التواطؤ في عملية الاحتيال بسبب إخفاقها في تطبيق معايير الامتثال التنظيمي قبل تقديم خدماتها لإحدى الشركات المتورطة في المخطط غير القانوني.
وفي إحاطة وجهتها عبر وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الشركة إنها تعتقد أن إدراجها في هذه القضية لا يستند إلى أي أساس، مشيرة إلى أنها تلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي.
المصدر:
الجزيرة
