آخر الأخبار
- بعد سنوات من الجدل.. العراق يتجه لافتتاح منفذين بريين مع السعودية
- ضباب كثيف.. المرور العراقية تصدر إرشادات للسائقين
- باراك: أي هجوم على أميركيين سيقابل بعقاب سريع وحاسم
- "الشرع غاضب والرد سيكون حازما".. ترامب يعلّق على هجوم تدمر
- فلامنغو يهزم بيراميدز بسلاح الرأسيات.. ويقابل سان جيرمان
- مصر.. عبلة كامل تطمئن محبيها على صحتها في رسالة نادرة
- مسؤولون: منفذ "هجوم تدمر" هو فرد من الأمن السوري
- دعوات لوقف حرب السودان تزامنا مع مسيرات إخوانية مؤيدة للجيش
- فيديو لعميل فيدرالي ملثم يخنق مواطنا أمريكيا من أصول صومالية وسط الثلج
- غوتيريش يدين هجوم على قوة لحفظ السلام بالسودان
- قتلى في هجوم استهدف مبنى للأمم المتحدة بالسودان
- ترامب يتوعد تنظيم الدولة بعد مقتل جنود أميركيين في سوريا
- هجوم سوريا.. 6 أسئلة لفهم ما حدث
- نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني
- فيديو.. البحرية الصينية تطارد سفينة صيد فلبينية وتصيب 3
- أول تعليق لترامب بعد هجوم مميت استهدف قوات أمريكية في سوريا
- من هو رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل بعد 35 عاما من المطاردة؟
- برشلونة يهزم أوساسونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
المركزي العراقي يصنّف مشاهير السوشيال ميديا ضمن "العملاء مرتفعي المخاطر" (وثائق)
شارك
شفق نيوز- بغداد
عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
المصدر:
شفق نيوز
شارك
