آخر الأخبار
- الكشف عن بدء حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
- العراق يحافظ على موقعه بين أقل الدول العربية كلفة في أسعار البنزين
- السوداني يوجه بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى العراق
- الذهب يستقر مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل
- اللاجئون سيواجهون انتظاراً لمدة 20 عاماً للاستقرار الدائم بموجب إصلاحات اللجوء في المملكة المتحدة
- نسف منازل جنوبي غزة.. وسقوط قتيل بالضفة الغربية
- كيم جونغ أون يوافق على بث البريميرليغ.. ويضيف 5 تعديلات
- مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج النهائية اليوم أو غداً
- انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل
- السليمانية تطمئن.. الفيروس الجديد غير مقلق ولم نسجّل وفيات بين الأطفال المصابين
- بعد خسارة مرشحه في ديالى.. تحالف "الأساس" يتلقى ضربة ثانية بانشقاق "دريا خيرالله"
- استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران
- سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر
- متعاطٍ للمخدرات يرتكب مجزرة بحق أُسرته بقتل والديه وزوجة أخيه الحامل جنوبي العراق
- كاتس: لن تكون هناك دولة فلسطينية
- عراقجي: حق إيران في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"
- في خرق جديد للهدنة.. اشتباكات تشعل أجواء السويداء
- شاهد.. لأول مرة علم فلسطين يرفرف على سارية كالغاري الكندية
الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف إلى منظومة مكافحة غسل الأموال
شارك
شفق نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرافدين الحكومي العراقي، يوم الأحد، انضمام 14 فرعًا جديدًا الى منظومة مكافحة غسل الأموال (AML) ليصل العدد إلى 20 فرعًا له يعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة.
ووفقا لبيان صادر عن المصرف، فإن هذا التطور هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال.
وأكد المصرف في بيانه أن إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثّل خطوة نوعية تعزّز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يسند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين.
أخبار ذات صلة
![]()
مصدر الصورة
مصدر الصورة
الرافدين ينشر تعليمات منح قروض 100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية
لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
المصدر:
شفق نيوز
شارك
