- ذهب الزواج.. تقاليد وتحديات وسط دوامة الأزمة المالية في كردستان
- الحرب على غزة ..أكثر من 40 شهيدا بالقطاع واعتقالات بالضفة الغربية
- محامية الدكتور أبو صفية: موكلي يتعرض لتعذيب ممنهج في سجون الاحتلال
- القبض على "ارباب سوابق" وإحباط دكة عشائرية في بغداد
- المرور تتوعد أصحاب السيارات الرياضية: التفحيط بالشوارع غرامته 200 ألف دينار
- اكتشاف "مدينة شاسعة" تحت أهرامات الجيزة يثير جدلا
- نجاة طبيبة أسنان من محاولة اغتيال في كركوك
- الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم
- الديمقراطي الكوردستاني عن مقاطعة جلسة مجلس محافظة نينوى: الحاصود يستخف بالتوازنات والاستحقاقات
- وزير الكهرباء العراقي يعفي 4 مديرين عامين لـ"فشلهم" في أداء مهامهم (وثيقة)
- إسرائيل تعلن تطورا يُنذر بمرحلة جديدة في قطاع غزة
- مع استئناف الحرب.. إسرائيل تنشئ مديرية خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة
- نفذت عمليات بلبنان.. إسرائيل تنقل الفرقة 36 إلى غزة
- الحكومة الإسرائيلية تؤيد إقالة المدعية العامة
- أمير الكويت يتحدث عن "ملف الجنسية".. ويوجه رسالة طمأنة
- هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 78 ألفا من الجيش والشرطة منذ طوفان الأقصى
- اعتقالات وتعزيزات بالضفة والكابنيت يصادق على مخطط استيطاني جديد
- مخاوف إسرائيلية متزايدة من "تحركات تركية" قرب تدمر وسط سوريا
مصرف الرافدين يطلق نظام مراقبة دولي للحركات المالية اليومية
شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) لتعزيز النزاهة المالية.
وذكر الصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إطلاق هذا النظام، جاء بالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية، وسيتم في 6 فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم شمول باقي الفروع تباعاً.
وأضاف البيان، أن "هذا الإنجاز يأتي كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا".
وأوضح، أن "النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية".
وتابع البيان، أن "هذا التحول يمثل نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنيات المصرفية العالمية، ويعزز الشفافية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي".
المصدر:
شفق نيوز
