- وزارة العمل تعلن فرص عمل بمرتبات تصل لـ 30,000 جنيه.. تفاصيل
- بعد زيارة مبعوثي ترامب لموسكو.. هل تقترب تسوية أوكرانيا؟
- مواعيد مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري والقناة الناقلة
- مرشد جولة السيسي وشي: تمثال رمسيس الثاني أول ما لفت انتباه الوفد الصيني بالمتحف الكبير
- مرشد جولة السيسي وشي بالمتحف الكبير: الرئيس الصيني سأل هل استورد المصري القديم أحجار آثاره؟
- مرشد جولة السيسي وشي جين بينج بالمتحف الكبير: شعرت بأن الرئيسين يتحاوران مع توت عنخ آمون وأن الملك يبادلهما الحديث
- المواعيد الكاملة لقطارات خط (أسوان / القاهرة) والعكس.. اليوم الأحد 6/ 9/ 2026
- الجيش اليمني هاجم الحوثيين في تعز والعليمي يتوعدهم بـ"السقوط الشامل"
- مع اقتراب الدراسة.. المواد الاختيارية للصف الثانى الثانوى بشهادة البكالوريا
- الحرس الثوري: استهدفنا حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية
- ترامب وفانس يتصدران مؤتمر الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية في دالاس
- دليلك لشراء مستلزمات الدراسة.. أسعار الزى والأدوات فى معرض أهلا مدارس بفيصل
- البيت الأبيض: كوشنر وويتكوف ناقشا مع بوتين "خططا جوهرية" بشأن أوكرانيا
- نشأت الديهي: قطع الأشجار القديمة جريمة والحفاظ عليها أولى من الطرق
- نقيب الفلاحين يطالب الجزارين بخفض الأسعار: الدواجن بقت ببلاش وأعلى سعر للحوم عندنا 380 جنيها
- رئيس خارجية الشيوخ: زيارة الرئيس الصيني لمصر تاريخية والتوازن الاستراتيجي يتسق مع دور القاهرة الدولي
- أميركا تغرق ناقلة إيرانية في خليج عُمان
- "أكسيوس": مسؤول العقوبات في الخزانة الأمريكية رافق ويتكوف وكوشنر إلى موسكو
كيف غسل زوجان 15 مليون جنيه من حصيلة النصب؟.. التحريات تكشف التفاصيل
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بقيمة بلغت نحو 15 مليون جنيه.
وتبين من التحريات التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إعادة استثمارها في عدد من الأصول والأنشطة التي تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتبين أن المتهمين استخدما حصيلة نشاطهما الإجرامي في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من أعمال مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والكشف عن الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادرها وإعادة تدويرها داخل أنشطة وأصول تبدو مشروعة.
المصدر:
اليوم السابع
