آخر الأخبار
- قمة مصرية صينية بقصر الاتحادية اليوم بين الرئيسين السيسى و شي جينبينج
- عاجل. - وسط تصعيد إسرائيلي في المنطقة.. واشنطن تعلن انتهاء موجة ضربات على إيران وطهران تهاجم قواعد أميركية
- شراكة استراتيجية.. مصر والصين تعززان التعاون فى النقل البحرى وبناء السفن
- مصطفى الفقي: صعود الصين يبدد الصورة النمطية السلبية عن الشرق
- «الآثار» عن أزمة أبو عموري: الأرض تخضع لولايتنا ومقابل الانتفاع لا يثبت الملكية
- مساعدة سرية من روسيا لإيران.. بهدف تطوير صواريخ كروز
- بيانات ترصد حركة الملاحة عبر هرمز.. لا تزال دون متوسط 10 أيام
- أحمد سليمان: الزمالك سيلقِّن جميع اللاعبين المتمردين درسًا قويًا بسبب أزمة بيزيرا - الوطن
- الطقس اليوم.. حار نهارا وشبورة مائية ورياح والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة
- كنا فين وبقينا فين.. المنيا تستقبل 669 ألف زائر و302 باخرة سياحية خلال عام
- هل يتحول التنافس التركي-الإسرائيلي في سوريا إلى مواجهة عسكرية؟
- محاولة انتحار تهز كسلا السودانية.. إنقاذ شاب وضربه بعد نجاته
- أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية
- تضامن الأزمات يجسد عمق العلاقات.. مصر والصين نموذج استثنائى لمواجهة كورونا
- روسيا.. نواصل توريد منظومات "إس-400" للهند في مواعيدها
- كيف غيّر إيبولا اقتصاد الموت وطقوس الدفن في بونيا الكونغولية؟
- تقرير أممي يذكر بضحايا التواجد العسكري الغربي في أفغانستان من 2009 إلى عام 2021
- بعد أمر من ترامب، خرائط آبل تُغيّر اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا
غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع شخص متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
شارك
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه شخص لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وذكرت وزارة الداخلية، أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر:
الشروق
شارك
