- آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل
- بالأرقام.. تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- مسئولة بالزراعة: المحليات معنية بقطع الأشجار.. والاستعداد للمرحلة الخامسة من «100 مليون شجرة»
- 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة فى الدوري المصري الليلة
- الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض العلمين الدولي للطيران ويلتقى رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
- تامر أمين عن مدارس القليوبية: «فكرة إن كله تمام وزي الفل مش هتنفع»
- اليوم.. السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2026 ويعقد قمة ثلاثية مع رئيسي قبرص والوزراء اليوناني
- عودة هاري وميغان إلى بريطانيا.. رسالة من الملك تشارلز توضح وضعهما "بعد سنوات من الخلافات"
- 73 مصابا في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية
- مواقف إسرائيلية غاضبة حيال الخطوة البريطانية المرتقبة
- تنسيق الشهادات الفنية.. استمرار تسجيل الرغبات إلكترونيا
- نبيلة عبيد: أستعد لخوض بطولة مسلسل جذوة.. صور
- موعد مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري والقناة الناقلة
- 10 قتلى في حادث سير مروع شرق العاصمة الجزائرية
- هجمات 11 سبتمبر: ما الذي تكشفه فيديوهات جديدة عن الرجل السعودي في دعوى عائلات الضحايا؟
- بين الاحتجاجات وزلزال الاقتراع.. هل يشكل اليمين المتطرف حكومة محلية في ألمانيا؟
- والدة طفل شبرا الخيمة: المتهم استدرج الأطفال بالهدايا.. ولم يكن متدينا كما في «لعبة جهنم»
التحقيقات مع متهمة غسلت 10 ملايين جنيه استولت عليها بزعم تسفير المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وغسل حصيلة نشاطها الاجرامي التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمة زاولت نشاط توظيف الأموال، واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاولت غسل حصيلة نشاطها الإجرامي التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلف أصول ثابتة.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "إحدى السيدات” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتها على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي متهمة بغسل أموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
اليوم السابع
