- مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 6/ 8/ 2026
- الحوثيون يعلنون "مهاجمة ناقلة نفط سعودية في خليج عدن"
- منتحلة صفة صحفية تعترف: واقعة التحرش مزعومة بسبب خلافات على الأجرة
- التأمينات: منحة القطع تُصرف لمرة واحدة.. تعرف على شروط الاستحقاق والقيمة
- الأهلى يقسو على النجوم بسداسية ودياً.. وغياب إمام عاشور
- بعد انتقاله لطرابزون.. محمد شردي: صلاح هيعمل تقارب مصري تركي مقدرتش كل السياسات تحققه
- الطرق والكباري توضح مستندات وإجراءات ترخيص المداخل والمخارج على الطرق العامة
- اللواء إبراهيم عثمان: أمن الممرات البحرية سيدخل ضمن من الأمن القومي للدول
- إيران.. الاتفاق في مراحله النهائية وطهران تكشف تفاصيل المسار الجديد بهرمز
- "الأصعب منذ الثورة".. ماذا قال بزشكيان عن وضع إيران في الذكرى الثانية لتوليه منصبه؟
- "كرة من اللهب".. تحذير إيراني يثير قلق دول الخليج
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- أول صورة لفتاة واقعة التحرش المزعومة بعد اتخاذ إجراءات قانونية ضدها
- أخبار × 24 ساعة.. التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يطرحون السكر الحر بـ25 جنيهًا
- متحدث التعليم العالي: 95 ألف طالب متوقع تسجيلهم في المرحلة الأولى للتنسيق.. والخدمة أصبحت إلكترونية بالكامل
- سفير تركيا بالقاهرة: الاحتفاء بمحمد صلاح يتجاوز كرة القدم.. ووجوده في طرابزون يجسد التقارب الثقافي بين البلدين
- 15 سفينة بكلفة 275.. تعرّف على أسطول "دونالد ترمب" الحربي
- ارتفاع أسعار الذهب مع تأكيد ترامب وجود فرصة لإنهاء أزمة مضيق هرمز
تفاصيل استجواب تاجر مخدرات أخفى حصيلة نشاطه بالعقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار في المواد المخدرة ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
الاتجار في المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار في المواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار المخدرات وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
غسل أموال المخدرات بشراء الوحدات السكنية والسيارات
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المخدرات وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر:
اليوم السابع
